Ação judicial de traders de Cripto alega que Bitfinex e Tether custaram ao mercado mais de US$ 1 trilhão

Um novo processo alega que a exchange de Cripto Bitfinex e sua empresa irmã Tether manipularam o mercado de Cripto , prejudicando os traders e se beneficiando.

A Bitfinex e diversas entidades afiliadas se envolveram em práticas enganosas, anticompetitivas e de manipulação de mercado, resultando em danos econômicos para os demandantes, de acordo com uma ação judicial movida no domingo em Nova York.

Notavelmente, os demandantes, que buscam o status de ação coletiva, alegam que os danos totais somam mais de US$ 1 trilhão, escrevendo:

"Calcular danos neste estágio é prematuro, mas há pouca dúvida de que a escala de danos causados pelos réus não tem precedentes. Sua responsabilidade para com a classe putativa provavelmente ultrapassa US$ 1,4 trilhão."

O processo, movido por David Leibowitz, Benjamin Leibowitz, Jason Leibowitz, Aaron Leibowitz e Pinchas Goldshtein, é representado por Vel Freedman e Kyle Roche – os advogados que recentemente ganharam um caso federal contra Craig Wright. Bitfinex, Tether, Digfinex e executivos atuais; ex-diretor de estratégia Filipe Potter; e processador de pagamento Cripto Capitalsão nomeados como réus no caso.

"Os crimes cometidos pela Tether, Bitfinex, Cripto Capital e seus executivos incluem fraude bancária, lavagem de dinheiro; transações monetárias derivadas de atividades ilegais especificadas, operação de um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e fraude eletrônica", diz o documento.

Na queixa, os demandantes alegam ainda que a Bitfinex e a Tether "compartilharam informações falsas sobre o USDT ser lastreado em 1:1 por dólares americanos". referindo-se a uma alegação feita pelo gabinete do procurador-geral de Nova Iorque em abril. Ele continua alegando que o USDT foi usado para comprar Bitcoin para inflar o mercado de Cripto , estimulando o mercado de alta de 2017-2018 e a subsequente crise.

Em uma declaração enviada ao CoinDesk após a publicação deste artigo, David Leibowitz disse: "Como alguém que investiu em Bitcoin e no crescimento do ecossistema de Criptomoeda , acredito que os maus atores neste espaço prejudicaram o desenvolvimento e a confiança do consumidor."

Manipulação de mercado?

Em resposta a um Request de comentário, o porta-voz da Bitfinex/ Tether, JOE Morgan, enviou ao CoinDesk uma declaração publicada no fim de semana, que declarou que as empresas esperavam uma ação judicial baseada em "um artigo não publicado e não revisado por pares que falsamente postulava que as emissões de Tether são responsáveis ​​por manipular o mercado de Criptomoeda ".

E continuou acrescentando:

"A Tether e suas afiliadas nunca usaram tokens ou emissões da Tether para manipular o mercado de Criptomoeda ou a precificação de tokens. Todos os tokens da Tether são totalmente respaldados por reservas e são emitidos de acordo com a demanda do mercado, e não com o propósito de controlar a precificação de Cripto . É irresponsável sugerir que a Tether permite atividades ilícitas devido à sua eficiência, liquidez e aplicabilidade em larga escala dentro do ecossistema de Criptomoeda ."

Em uma declaração, Roche disse: "Houve uma enorme quantidade de trabalho feito pelos advogados de nossa empresa, particularmente por Joseph Delich, para pesquisar os fatos relacionados à conduta descrita em nossa reclamação. Estou ansioso para trabalhar com minha equipe enquanto o litígio se desenrola."

Alegações de que o Tether foi usado para manipular o mercado de Criptomoeda circulam há mais de um ano. Em um estudo publicado em junho passado, pesquisadores da Universidade do Texas em Austin disseram que o preço do bitcoin subiu depois que "a bolsa Bitfinex usou o Tether para comprar Bitcoin quando os preços estavam caindo".

Departamento de Justiça dos EUAestá supostamente investigando as alegações, embora não esteja claro se o Departamento tirou alguma conclusão neste momento.

No entanto, outro estudopublicado em setembro passado pelo professor Wang Chun Wei da Universidade de Queensland descobriu que, embora "os subsídios do Tether tenham sido potencialmente programados para Siga as quedas do Bitcoin ", a correlação real "não foi estatisticamente significativa".

Leia a íntegra do processo:

Ação coletiva putativa Bitfinex Tether por CoinDeskno Scribd

Imagem Tether via arquivos CoinDesk