SEC pede dados financeiros do Telegram ICO antes da deposição do CEO

O Telegram foi ordenado por um juiz a explicar por que não deveria ter que entregar as finanças referentes à sua oferta inicial de moeda (ICO) de US$ 1,7 bilhão.

O juiz distrital P. Kevin Castel, do Tribunal Distrital Sul de Nova York, ordenou que o Telegram respondesse até o final do dia de sexta-feira, após uma Request na quinta-feira pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC).

A SEC disse que as informações sobre investimentos são necessárias antes da próxima semanadeposiçãode três funcionários do Telegram, incluindo o fundador e CEO Pavel Durov.

“A recusa dos réus em divulgar totalmente e responder a perguntas sobre sua disposição dos US$ 1,7 bilhão que levantaram de investidores é profundamente preocupante”, afirma a carta da SEC.

A SEC está examinando como o dinheiro do investidor da ICO foi gasto, de acordo com um processo protocolado no Tribunal Distrital na quinta-feira. O Telegram se recusou a entregar registros de alocação da ICO relevantes para os “esforços de outros”, parte do Teste Howey usado pela SEC para determinar se um produto financeiro é um título.

"A SEC está solicitando ao tribunal uma ordem que obrigue a produção dessas informações imediatamente, antes de um próximo depoimento", disse o conselheiro geral da Compound Finanças, Jake Chervinsky, ao CoinDesk.

"[O] juiz pode já estar planejando conceder a moção e só quer dar ao Telegram sua chance de ser ouvido antes de fazer isso. Eu T ficaria surpreso se o Telegram respondesse em algumas horas e o juiz emitisse uma ordem concedendo a moção algumas horas depois disso (ou amanhã de manhã)", disse ele.

A SEC solicitou os registros financeiros relevantes antes do depoimento, mas o Telegram divulgou apenas créditos, e não débitos, de seus investimentos em ICO até o momento, citando problemas com seus parceiros bancários.

“Os registros bancários solicitados são altamente relevantes para as questões em disputa neste caso, incluindo quanto dinheiro o Telegram gastou, e de que maneira, no desenvolvimento do TON Blockchain”, disse a carta da SEC.

“Essa evidência é relevante para os esforços que o Telegram fez para garantir a viabilidade e a lucratividade dos Grams que vendeu”, acrescentou a SEC.

O telegrama eraordenado pelo tribunalpara interromper a emissão de seu token gram em outubro de 2019 após uma ação de emergência e ordem de restrição da SEC. O regulador disse que o ICO do Telegram constituiu uma oferta de títulos não registrada.

O tribunal de Nova York ordenou que Durov fosse deposto em um local mutuamente acordado. O depoimento está marcado para 7 e 8 de janeiro em Dubai, Emirados Árabes Unidos.

Atualização (3 de janeiro, 19:45 UTC): Uma versão anterior desta história dizia que a moção de coação havia sido concedida pelo juiz distrital, enquanto a ordem judicial apenas pede que o Telegram responda à Request da SEC antes que a moção seja concedida.

Leia a carta completa da SEC abaixo.