New Jersey Crime Watchdog diz que caixas eletrônicos de Cripto precisam de mais regulamentação

O órgão independente de fiscalização de crimes organizados, corrupção pública e desperdício financeiro de Nova Jersey afirma que os caixas eletrônicos de Criptomoeda representam um risco ao público devido à falta de supervisão regulatória.

De acordo comum relatório divulgado na quarta-feira pela Comissão de Investigação do Estado de Nova Jersey (SCI), não há "regulamentação estadual de sua operação [de caixas eletrônicos de Criptomoeda ]".

O órgão regulador também disse que, devido à sua complexidade, as leis federais T oferecem proteção suficiente contra lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros.

O CSI analisou 30 empresas e cerca de 300 quiosques de Criptomoeda como parte de uma investigação de cinco anos e encontrou casos em que as máquinas foram usadas para cometer golpes e orquestrar "transações questionáveis".

"Algumas transações pareciam organizadas de uma forma que permitia aos usuários contornar os requisitos da máquina para produzir uma forma válida de identificação ou para evitar o acionamento de regras específicas de relatórios monetários federais", disse o relatório.

O órgão regulador recomendou que um "mecanismo de licenciamento" — como uma ID governamental — seja exigido para que uma pessoa acesse caixas eletrônicos de Criptomoeda, a fim de reduzir o risco de fraude financeira e má conduta.

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Para obter uma licença, o candidato teria que apresentar um relatório criminal e relatar litígios em andamento e pedidos de falência nos últimos 10 anos.

O investigador do estado também recomendou a atualização das regulamentações existentes para expandir o período de armazenamento dos registros de uma pessoa, atualmente exigido por um ano, e aplicar os mesmos padrões existentes para empresas do setor bancário.