O fundador da BitMEX, Arthur Hayes, pode se render às autoridades dos EUA no mês que vem

Arthur Hayes, fundador e ex-CEO da plataforma de negociação de Cripto BitMEX, pode se entregar às autoridades dos EUA no mês que vem, de acordo com um promotor federal.

Jessica Greenwood, procuradora-assistente dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, disse a um juiz federal emuma transcrição do tribunal datada de 16 de fevereiroque sua equipe estava em negociações com os advogados de Hayes sobre a rendição às autoridades policiais dos EUA. Greenwood também disse que esteve em contato com o cofundador da BitMEX, Ben Delo, e seu primeiro funcionário, Gregory Dwyer.

Os três foram acusados em outubro de 2020 deviolando a Lei do Sigilo Bancárioe conspiração para violar o ato. Um quarto réu, Samuel Reed, foi preso no ano passado eposteriormente liberado em BOND. A Perfil da Vanity Fairsobre Hayes e a saga BitMEX foi publicado em 4 de fevereiro.

Hayes está atualmente em Cingapura, disse Greenwood ao juiz distrital John Koeltl, do Distrito Sul de Nova York, de acordo com a transcrição.

“Discutimos com o advogado como providenciar uma rendição voluntária, e ele propôs comparecer nos Estados Unidos, no Havaí, e ter sua primeira audiência lá e então”, disse ela na transcrição.

Greenwood disse que Hayes poderia continuar a residir no exterior, viajando para o Havaí para aparições virtuais durante os estágios iniciais do processo legal. Ele viajaria para Nova York se e quando o caso prosseguir para a fase de julgamento.

“Esse é o pacote de fiança proposto que apresentaríamos para Vossa Excelência”, ela disse, de acordo com a transcrição. “Incluiria um acordo do governo de que ele teria permissão para continuar residindo no exterior e que ele viajaria para os Estados Unidos, se necessário, para comparecimentos em tribunal e reuniões com advogados.”

Delo está planejando se entregar em Nova York, disse Greenwood na transcrição do tribunal, embora precise de assistência para entrar nos EUA devido à proibição de viagens em andamento para viajantes do Reino Unido, onde ele reside.

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Dwyer está atualmente nas Bermudas e não tem planos de se render voluntariamente, mas promotores federais iniciaram procedimentos de extradição, de acordo com Greenwood, embora ela tenha observado que a equipe jurídica de Dwyer não planeja se opor a esses procedimentos.

"Estamos tentando obter compensação para as vítimas de vários atos nefastos que aconteceram naquela bolsa por anos. Estamos confiantes de que a justiça prevalecerá", dissePaulo Pogodin, um advogado que representa ex-usuários do BitMEXprocessando a plataforma. Pogodin erao primeiro a revelar as potenciais datas de rendiçãono Twitter na quarta-feira.

O 100x Group, empresa controladora da BitMEX, e o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York não retornaram imediatamente os pedidos de comentário.

ATUALIZAÇÃO (4 de março de 2021, 16:51 UTC):Atualizado com contexto adicional; corrige que Gregory Dwyer não é cofundador da BitMEX, mas foi seu primeiro funcionário; corrige o título de Hayes no título.