Governo coreano aprova regra de AML de Cripto que entrará em vigor na quinta-feira

As salvaguardas contra lavagem de dinheiro da Coreia do Sul para empresas de Criptomoeda entrarão em vigor na quinta-feira, depois que autoridades do gabinete aprovaram uma série de emendas na semana passada, de acordo com o Comissão de Serviços Financeiros(FSC).

• Os Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs) registrados devem registrar relatórios de transações suspeitas junto ao FSC, submeter-se a inspeções de conformidade e verificar as identidades de seus clientes a partir de 25 de março.
• As empresas de Cripto envolvidas em serviços de custódia, negociação, vendas, câmbio e carteira digital têm um período de carência de seis meses para se registrar no FSC antes de enfrentar possíveis sanções por não conformidade a partir do final de setembro, disse o FSC.
• O FSC solicitou pela primeira vez atualizações focadas em criptomoedas para a estrutura AML do país emNovembro de 2020numa tentativa de entrar em sintonia com a Força-Tarefa de Ação Financeiraregime de supervisão de Cripto.
• A Assembleia Nacional da Coreia do Sul votou a favor da atualização em 5 de março. Os funcionários do gabinete deram luz verde à lei17 de março.