Volumes de bilhões de dólares e uma queda acentuada geram alegações de lavagem de dinheiro na Aevo

• Alguns participantes do mercado alegaram que o volume da Aevo foi inflado recentemente por negociações de lavagem, com alguns apontando a atividade recente em opções de ether fora do dinheiro como evidência.
• Questionado sobre as acusações, Aevo disse que o aumento no volume pode estar ligado ao "cultivo de lançamentos aéreos".
• A negociação de lavagem, na qual a mesma pessoa atua como compradora e vendedora em uma negociação para criar uma falsa sensação de atividade, é proibida em Mercados convencionais como o de ações.

O volume diário de negociação na bolsa descentralizada de Cripto perpétuas e opções Aevo aumentou recentemente de cerca de US$ 100 milhões para mais de US$ 4,5 bilhões, apenas para cair de volta à estaca ONE em um piscar de olhos.

O padrão de volume de expansão e retração levou vários participantes do mercado aalegarque o pico foi devido a negociações de lavagem, um tipo de manipulação de mercado em que um negociador age repetidamente como comprador e vendedor nas mesmas transações para criar a falsa impressão de aumento de atividade.

Questionado sobre as acusações, o fundador da Aevo, Julian Koh, disse ao CoinDesk: "Alguns usuários estavam injetando volumes de mais de US$ 1 bilhão para obter mais do nosso airdrop. Mas o snapshot foi tirado na semana passada, então isso não está mais acontecendo."

Protocolos como Blast, Ether.Fi e EigenLayer têm visto seu valor total bloqueado (TVL) disparar ultimamente, à medida que os traders se envolvem em algo chamado airdrop farming – essencialmente estacionar dinheiro para obter pontos de fidelidade que podem ser convertidos em tokens potencialmente valiosos se os protocolos os emitirem por meio de um airdrop.

Em Mercados de valores mobiliários convencionais, como ações, negociação de lavagemé claramente contra as regras.Em Cripto, houvealgunsregulatóriorepressões, também.

Explicando as alegações de lavagem de dinheiro feitas nas redes sociais X, analista pseudônimo e autor do boletim informativo Alpha Made Here,DeFi feito aqui, disse ao CoinDesk que, "Do nada, a bolsa começou a fazer um volume diário de quase US$ 5 bilhões, com alguém negociando um grande número de opções no mesmo dia com preços de exercício muito acima do preço de mercado por apenas 10 centavos."

As opções de compra dão ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar o ativo subjacente a um preço predeterminado em uma data posterior. Um comprador de compra está implicitamente otimista em relação ao mercado. A aposta compensa apenas se o ativo subjacente subir acima do preço de exercício no qual a compra é feita na data de expiração ou antes dela.

Dados rastreados por DeFilamamostra que o volume diário de opções na Aevo cruzou pela primeira vez a marca de US$ 100 milhões em 17 de fevereiro e subiu para US$ 4,56 bilhões em 29 de fevereiro antes de cair para menos de US$ 50 milhões no início desta semana.

Em 17 de fevereiro, enquanto o ether (ETH) era negociado entre US$ 2.720 e US$ 2.820, alguém negociou opções de compra de ETH de US$ 3.025 fora do dinheiro (OTM) na Aevo, de acordo com dados rastreados pelo DeFi Made Here. A opção de compra estava definida para expirar no mesmo dia.

A atividade levantou suspeitas, porque os comerciantes normalmente compramfora do dinheiro(OTM) chama em expirações de duração mais longa do que em mais curtas. Isso porque a probabilidade da aposta pagar está diretamente correlacionada ao tempo até a expiração.

Note que um contrato de opção representa um Bitcoin (BTC) ou ether. Então, uma pequena quantidade de wash trading pode gerar um volume nocional considerável em um mercado com tendência ascendente.

Um trader de opções DeFi que pediu para permanecer anônimo apontou para uma atividade similar excepcionalmente substancial no put de $2.500 ETH em 29 de fevereiro, quando o ETH mudou de mãos a $3.500. A opção de put estava prestes a expirar – provavelmente sem valor, já que o ETH estava sendo negociado muito acima do preço de exercício do put – em 1º de março.

Construtor pseudônimo de DeFiLama,0xngmi, no X recentementeecoouAs alegações do DeFi Made Here dizem que o aumento de volume foi, em grande parte, lavagem de dinheiro, já que a Aevo criou um programa que recompensa o volume por airdrop.

No início do mês passado,Aevo anunciouum programa de farming para recompensar os primeiros adeptos da exchange com seu token AEVO recentemente lançado. O programa rastreou o volume de negociação, taxas e fidelidade, efetivamente vinculando o farming ao uso da plataforma.

O programa terminou em 13 de março, quando a Aevolançado de paraquedas$ 95 milhões em tokens AEVO para usuários. No mesmo dia, Aevoestreou em a maior exchange de Criptomoeda , Binance, com um novo pool de lançamento, onde o token pode ser cultivado por meio de staking de BNB e FDUSD.