Um suposto desenvolvedor do Tornado Cash foi preso. Você é o próximo?

Tim Cook, da Apple, deveria ser jogado na cadeia por fabricar um telefone que é usado por criminosos para planejar assaltos? O CEO da Boeing deveria ser punido por construir os aviões que os sequestradores lançaram contra o World Trade Center? O inventor da panela de pressão é criminalmente responsável por fazer algo que pode ser transformado em uma bomba?

Na sexta-feira, notíciasquebrado que autoridades holandesas prenderam alguém que supostamente contribuiu para o tumbler de Criptomoeda de código aberto Tornado Cash no Ethereum. A história completa ainda não é conhecida, embora muitos defensores de Cripto e Política de Privacidade tenham ficado imediatamente preocupados com a perspectiva de criminalizar o código.

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Sabemos que a pessoa presa era um homem de 29 anos, e foi apreendida em Amsterdã. Sabemos que o Tornado Cash é um serviço usado para tornar anônimas transações de Cripto que foi sancionado pelo Departamento do Tesouro dos EUA na segunda-feira. Sabemos que os reguladores financeiros holandeses abriram uma investigação criminal sobre esse serviço em junho.

O codificador, no entanto, era apenas “suspeito” de ajudar a codificar o Tornado Cash. E, da mesma forma, apenas “suspeito de envolvimento em ocultar fluxos financeiros criminosos e facilitar lavagem de dinheiro”, de acordo com o Serviço de Informação e Investigação Fiscal Holandês (FIOD).

Não sabemos todas as implicações desta medida, qual a amplitude da investigação ou o que ela representa.pode significar para Criptono futuro. “Múltiplas prisões não estão descartadas”, disseram os investigadores financeiros holandeses em umdeclaração.

Dependendo de como as coisas se desenrolarem, de como os fundadores do Tornado Cash forem “tratados” pelos investigadores criminais e por qual justificativa, o caso pode ter um efeito significativo no desenvolvimento de Cripto – especialmente projetos ou atualizações relacionadas à Política de Privacidade.

Por anos, os codificadores de Cripto agiram sob uma nuvem de incerteza. Existem diferenças reais entre como um programa verdadeiramente descentralizado opera na natureza e outros projetos de software, diferenças que ainda não são totalmente compreendidas pela lei. Mas também há algo como auto-negação em jogo pela indústria de Cripto , o que pode levar a uma falsa sensação de segurança ou confiança.

Há certas coisas sobre escrever código que são bem claras e secas. Pelo menos nos EUA, simplesmente publicar código no Github é quase sempre legal se for uma ideia original – mesmo para coisas controversas como armas fantasmas e misturadores de Cripto . Esse é um legado do chamado guerras de criptografia30 anos atrás: Código é uma linguagem,criptografia é discursoe o governo está constitucionalmente impedido de proibir sua produção sob, digamos, regulamentações de munições.

A situação fica mais arriscada quando você vai além do ato de escrever. “Sem comentar sobre o Tornado Cash especificamente, atos como fornecer ajuda a alguém que quer usar o código, fazer upload de um contrato inteligente de mistura para um protocolo ou operar um aplicativo da web que pode se conectar à carteira MetaMask de um usuário se desvia para um território potencialmente criminoso”, Preston Byrne, um advogado especializado em crimes cibernéticos e Cripto, disse à Motherboard esta semana.

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Esta não é a primeira vez que um desenvolvedor de aplicativo de privacidade é preso. No ano passado, o Departamento de Justiça dos EUA prendeu Roman Sterlingov, o proprietário e operador do Cripto mixer Neblina Bitcoin, por supostamente auxiliar na lavagem de dinheiro. Isso foi alguns meses depois de Larry Dean Harmondeclarou-se culpado por administrar o negócio de transferência de dinheiro sem licença Helix e por acusações de conspiração relacionadas à lavagem de dinheiro no misturador de Cripto .

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(A diferença entre Tornado e Helix ou Bitcoin Fog é que os dois últimos eram “custodiais”, o que significa que tomavam posse dos fundos dos usuários – uma distinção que pode não importar mais quando se trata de facilitar a lavagem de dinheiro ou operar uma transmissora de dinheiro.)

Na segunda-feira, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA tomou a medida sem precedentes de designar um contrato inteligente como um Nacional Especialmente Designado. Esta é uma classificação normalmente reservada para organizações terroristas e estados-nação. É um BIT como prender um robô — um que ONE pode desligar ou KEEP que outros usem.

Tornado Cash é um protocolo de código aberto, o que significa que qualquer pessoa pode contribuir ouimplantar seu código. Não é custodial, o que significa que T retém os fundos dos usuários, nem tinha administradores que pudessem ver quem estava usando o aplicativo ou congelar transações. Seus fundadores queimaram as chaves criptográficas necessárias para descriptografar transações anônimas na plataforma.

Isso T significa que seus fundadores T tentaram cumprir com as regulamentações financeiras, quando solicitados. Em abril, a Tornado começou a trabalhar com a empresa de análise de blockchain Chainalysis para bloquear endereços sancionados pelo OFAC após um hack particularmente de alto perfil orquestrado pelo Lazarus Group apoiado pela Coreia do Norte. Mas eles estavam limitados pelo que podiam fazer além de basicamente rastrear o site "front-end" do protocolo.

Uma vez implantado no Ethereum, um contrato inteligente é imutável. Esta é pelo menos parte da razão pela qual os impulsionadores de Cripto ficaram tão enfurecidos com as recentes ações internacionais tomadas contra o Tornado. RUNE Christensen, da MakerDAO, estava certo em chamar as sanções "inútil,"porque qualquer pessoa – inteligente o suficiente para usar a linha de comando e burra o suficiente para infringir a lei – ainda pode fazer transações com o robô.

Em outras palavras, o Tornado é um sistema que opera de forma autônoma. É apenas algo que existe no mundo – pronto para ser usado como um iPhone, um avião ou uma panela de pressão. E com que frequência os inventores são responsabilizados se seus sistemas são mal utilizados? Como Mike Dudasapontou, Mastercard (MA) e SWIFT ajudam a processar transações fraudulentas todos os dias.

Mas esse argumento não é suficiente. Você T irá longe chamando policiais de hipócritas. Embora o Tornado tenha sido claramente usado para mais do que crime — Elliptic e Chainalysis estimaram que mais de US$ 1 bilhão em Cripto podem ser vinculados a hacks ou malware, dos US$ 7 bilhões depositados desde 2019 — ele ainda era um sistema projetado especificamente para transferir alguns fluxos financeiros para fora do escopo dos reguladores financeiros.

Os policiais T gostam disso. Mudar fluxos financeiros sem que eles saibam muito sobre isso. Usuários de Cripto podem dizer que não é da conta dos policiais como eles usam seu dinheiro, mas não é assim que o mundo funciona. O mundo T está interessado em saber como ou por que esses sistemas realmente operam.

Pelo amor de Deus, o Tesouro dos EUA disse que o Tornado foi usado para lavar US$ 7 bilhões em Cripto, superestimando enormemente esse valor, de acordo com os dados — o que significa que eles T se importam com os dados ou se sentem confortáveis ​​em dizer que todo dinheiro que flui para fora de suas vistas é definitivamente lavado.

A questão para os programadores pode ser onde isso para, onde contribuir para um aplicativo que preserva a privacidade cruza a linha para facilitar a lavagem de dinheiro. Contribuir para o Taproot do Bitcoin é parte de uma conspiração para ajudar na lavagem de dinheiro, se eventualmente melhorar a Política de Privacidade do bitcoin? Que tal contribuir para a próxima atualização do Monero?

Matt Levine, da Bloomberg, tem uma frase de efeito:“tudo é fraude de valores mobiliários”,porque qualquer coisa pode ser considerada fraude de valores mobiliários sob a definição ampla sob a qual a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA opera. Gary Gensler, o presidente da SEC, aplica o que ele chama deum “teste de pato” para determinar o que é ou T um título – essencialmente uma decisão instintiva. O mesmo é verdade para “fraude eletrônica” ou um crime financeiro “envolvendo o uso de telecomunicações ou Tecnologia da informação”.

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Novamente, T sabemos por que esse "suposto" codificador do Tornado foi preso. Ele poderia estar trabalhando diretamente com entidades criminosas ou governos sancionados para derrubar ganhos ilícitos no Tornado. Ou ele poderia ter sido como Virgil Griffith, o desenvolvedor da Ethereum Foundation que viajou para a Coreia do Norte e foi acusado de violações de sanções por compartilhar informações publicamente disponíveis sobre Cripto em uma conferência.

Mas Griffith foi avisado por autoridades estaduais dos EUA antes de viajar, e ele foi para a Coreia do Norte de qualquer maneira. Ele pode ter apenas dado um guia idiota para Ethereum, mas ele sabia que a informação era interessante porque foi enquadrada como uma forma de quebrar sanções.

Quando se trata de Cripto mixers, o aviso é claro o suficiente. Há pouca esperança restante de que alguém possa implantar um aplicativo, deixá-lo rodar e lavar as mãos de propriedade. Mesmo que seja estritamente dos usuários o que fazer com o aplicativo, ainda há uma pessoa por trás do código. E provavelmente é melhor se T soubermos o nome dela.