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CFTC acusa empresa de fornecer ilegalmente negociação alavancada de Cripto e ouro
Uma empresa sediada no Caribe está em HOT com a CFTC por supostamente permitir que investidores de varejo dos EUA participem de negociações alavancadas de criptomoedas e metais preciosos.
Uma empresa sediada em São Vicente e Granadinas está em HOT com a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) por supostamente permitir que investidores de varejo dos EUA participem de negociações alavancadas de criptomoedas e metais preciosos.
A História Continua abaixo
- A empresa, Laino Group Limited (negociando como PaxForex),é acusadode realizar transações ilegais de commodities no varejo e não ter se registrado como corretor de futuros (FCM).
- Por volta de 2018, a PaxForex teria negociado ilegalmenteBitcoin,éter,Litecoin, ouro e prata sem realizar transações por meio de um mercado de contratos registrado, violando a Lei de Câmbio de Mercadorias.
- A empresa também é acusada de ter agido como uma FCM, com funcionários e agentes solicitando e recebendo pedidos para transações de commodities no varejo, sem estar registrada como tal na CFTC.
- “Esta ação mostra o compromisso contínuo da CFTC em garantir que entidades que oferecem transações alavancadas de varejo dentro de nossa jurisdição – incluindo aquelas envolvendo ativos digitais – se registrem na CFTC”, de acordo com James McDonald, diretor da Divisão de Fiscalização da CFTC.
- A comissão busca a devolução de "ganhos ilícitos", penalidades e restituições, bem como registro permanente e proibições de negociação.
- Uma ação de execução civil foi movida na segunda-feira no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul do Texas.
Leia também:A primeira orientação emitida pela OCC para stablecoins traz mais perguntas
Daniel Palmer
Previously one of CoinDesk's longest-tenured contributors, and now one of our news editors, Daniel has authored over 750 stories for the site. When not writing or editing, he likes to make ceramics.
Daniel holds small amounts of BTC and ETH (See: Editorial Policy).
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