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Mais de 13% dos lucros do crime de Bitcoin são lavados por meio de ' Política de Privacidade wallets': Elliptic
O número de criminosos de Cripto que usam as chamadas carteiras de Política de Privacidade para ajudar a esconder suas identidades está aumentando, de acordo com a empresa de análise Elliptic.
O número de criminosos que usam as chamadas carteiras de Política de Privacidade para facilitar a lavagem de dinheiro com Cripto está aumentando, de acordo com a Elliptic, uma empresa de análise de blockchain sediada no Reino Unido.
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A empresa estima que mais de 13% dos lucros provenientes de crimes envolvendoBitcoinagora estão sendo transferidos por meio dessas carteiras, ante apenas 2% em 2019, de acordo comum relatóriopublicado quarta-feira.
A Elliptic disse que carteiras de Política de Privacidade , como a Wasabi Wallet, têm ferramentas que ajudam a ofuscar a identidade dos usuários. Um exemplo é a correspondência automática de pares e o envio de transações CoinJoin, em que o Bitcoin é misturado em uma transação.
As carteiras estão se mostrando populares como um meio de evitar os riscos de serviços centralizados de mistura de moedas, como roubo de fundos por provedores de serviços e autoridades que administram sites "honeypot", de acordo com o relatório.
Em 2020, a Elliptic estima que US$ 160 milhões em Bitcoin provenientes de roubos, fraudes e da darknet foram lavados por meio de carteiras de Política de Privacidade .
O hack de contas importantes do Twitter no verão promoveu um golpe de Cripto que arrecadou US$ 120.000 em diferentes criptomoedas, grande parte da qual foi lavada por meio da Wasabi Wallet, indicou o relatório. Diz-se que a mesma coisa aconteceu após o setembro Hack de troca de KuCoin onde US$ 280 milhões em Cripto foram roubados.
Veja também:Fundadores da Payza são condenados em caso de lavagem de dinheiro de US$ 250 milhões
A Elliptic reconheceu que há usos legítimos para carteiras de Política de Privacidade , mas disse que os criminosos foram QUICK em aderir aos novos serviços.
A tendência representa um "desafio crescente para reguladores, autoridades policiais e profissionais de conformidade que buscam combater crimes financeiros em criptoativos", disse a empresa.
CORREÇÃO(16:05 UTC, 9 de dezembro de 2020): Corrigido erro nas porcentagens no segundo parágrafo.
Tanzeel Akhtar
Tanzeel Akhtar has contributed to The Wall Street Journal, BBC, Bloomberg, CNBC, Forbes Africa, Financial Times, The Street, Citywire, Investing.com, Euromoney, Yahoo! Finance, Benzinga, Kitco News, African Business Magazine, Hedge Week, Campden Family Office, Modern Investor, Spear's Wealth Management Magazine, Global Investor, ETF.com, ETF Stream, CIO UK, Funds Global Asia, Portfolio Institutional, Interactive Investor, Bitcoin Magazine, CryptoNews.com, Bitcoin.com, The Local, The Next Web, Mining Journal, Money Marketing, Marketing Week and more. Tanzeel trained as a foreign correspondent at the University of Helsinki, Finland and newspaper journalist at the University of Central Lancashire, UK. She holds a BA (Honours) in English Literature from the Manchester Metropolitan University, UK and completed a semester abroad as an ERASMUS student at the National and Kapodistrian University of Athens, Greece. She is NCTJ Qualified - Media Law, Public Administration and passed the Shorthand 100WPM with distinction. She does not currently hold value in any digital currencies or projects.
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