Proprietário da Cripto Exchange RG Coins pega 10 anos de prisão por lavagem de US$ 5 milhões

O proprietário e gerente da corretora de Criptomoeda RG Coins foi condenado a uma longa pena de prisão por seu envolvimento em um esquema multimilionário para fraudar cidadãos dos EUA.

De acordo com uma terça-feiraComunicado de imprensado Departamento de Justiça, o juiz do Tribunal Distrital dos EUA, Robert Weir, condenou Rossen Iossifov a uma pena de 10 anos, 85% dos quais devem ser cumpridos atrás das grades, segundo a lei federal dos EUA.

O ex-cidadão búlgaro de 53 anos foi condenado por conspiração para cometer um crime sob a Lei de Organizações Corruptas e Influenciadas por Extorsão (RICO) e conspiração para cometer lavagem de dinheiro.

Iossifov se envolveu intencionalmente em negócios projetados para ajudar criminosos a lavar lucros de fraudes e se protegeu de responsabilidade criminal, de acordo com o comunicado.

Cinco dos principais clientes de Iossifov na Bulgária pertenciam a uma empresa criminosa chamada Rede de Fraude em Leilões Online de Alexandria (Romênia) (AOAF). Até agora, 17 membros da Rede AOAF foram condenados por suas participações no esquema.

A gangue de fraude de leilão online teve como alvo pelo menos 900 cidadãos dos EUA em uma operação de "grande escala". Membros romenos da AOAF postaram anúncios falsos em sites de vendas online como eBay e Craigslist para produtos de alto custo, normalmente veículos, que na verdade não existiam.

Depois que as vítimas enviavam o pagamento, o dinheiro era lavado usando Criptomoeda aceitas em nome de associados nacionais, que então transferiam os lucros das Criptomoeda para lavadores de dinheiro estrangeiros.

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Iossifov empreendeu o último passo no esquema em nome da rede criminosa, concluiu o tribunal. Em menos de três anos, Iossifov lavou perto de US$ 5 milhões em Criptomoeda para quatro dos cinco co-conspiradores criminosos da AOAF.

Mais de US$ 7 milhões no total foram fraudados de vítimas dos EUA por meio do esquema. Em troca, Iossifov ganhou mais de US$ 184.000 em lucros com as transações, de acordo com o Departamento de Justiça.