Fundador de fundo de hedge Cripto se declara culpado de fraude de US$ 90 milhões

O fundador do fundo de hedge de Criptomoeda Stefan Qin se declarou culpado na quinta-feira por enganar investidores em mais de US$ 90 milhões.

De acordo com umComunicado de imprensado Departamento de Justiça dos EUA na quinta-feira, Qin, um cidadão australiano de 24 anos e fundador da Virgil Capital, foi acusado de uma única acusação de fraude de valores mobiliários no tribunal federal de Manhattan (N.Y.).

Entre 2017 e 2020, Qin operou dois fundos, Virgil Sigma Fund LP de Nova York e VQR Multistrategy Fund LP das Ilhas Cayman. Durante esse tempo, Qin mentiu para investidores e desviou cerca de US$ 90 milhões da Sigma para financiar um estilo de vida luxuoso, conforme o comunicado.

Ele ainda mentiu sobre o desempenho do fundo Sigma e o paradeiro do dinheiro dos investidores, além de tentar encobrir sua fraude pagando os investidores do Sigma por meio de investimentos em fundos VQR.

A Comissão de Valores Mobiliários acusou Qin de fraude em dezembro, dizendo que o homem tinha “registros fabricados”, não permitiu que os investidores resgatassem US$ 3,5 milhões e tentou sacar US$ 1,7 milhão em fundos de investidores para pagar agiotas chineses.

"Todo o castelo de cartas foi revelado e Qin agora aguarda a sentença por seu roubo descarado", disse a procuradora dos EUA, Audrey Strauss.

Veja também:Homem dos EUA se declara culpado de acusações de lavagem de dinheiro envolvendo US$ 13 milhões em Bitcoin