Peso pesado da Cripto Moshe Hogeg supostamente preso em Israel

Moshe Hogeg, o magnata israelense das Cripto por trás do startup de smartphone blockchain A Sirin Labs e uma série de outras startups de Cripto foram presas na quinta-feira sob acusações de fraude e agressão, de acordo com vários meios de comunicação locais.

Publicação de notícias israelenseO Haaretzinformou que Hogeg foi preso junto com outros sete indivíduos, incluindo antigos e atuais parceiros ou funcionários de Hogeg.

Umdeclaraçãopublicado na página oficial do Twitter da polícia israelense na quinta-feira disse em hebraico que “oito suspeitos foram presos sob suspeita de cometer crimes fraudulentos no campo das criptomoedas, no valor de centenas de milhões de shekels”, embora não tenha nomeado nenhum dos suspeitos.

De acordo com o Haaretz, os oito suspeitos, que incluem Hogeg, são acusados de uma série de delitos, incluindo conspiração para enganar investidores, roubo e lavagem de dinheiro. The Jerusalem Postdisseele foi preso, junto com um membro da família, no escritório do clube de futebol da Premier League que ele possuía, o Beitar Jerusalem.

Umpublicarna página oficial do Hogeg no Facebook disse que ele teve que adiar um evento sobre tokens não fungíveis (NFT) que estava programado para quinta-feira. Um anteriorpublicarsegundo ele, cerca de 1.300 pessoas se registraram para participar do evento.

As alegações de fraude financeira contra Hogeg vêm aumentando há anos. Umarelatório A CoinDesk analisou mais de perto uma série de processos judiciais contra Hogeg, que estava por trás de ofertas iniciais de moedas (ICO) fracassadas, incluindo Stox e Leadcoin.

Um ex-funcionário de uma das empresas de Hogeg, que falou sob condição de anonimato, disse ao CoinDesk que "todos ouvimos rumores" sobre Hogeg, mas poucos interagiram com ele diretamente.

“Todo dia de pagamento, quando o dinheiro realmente aparecia na minha conta bancária, era um grande alívio e quando a empresa inevitavelmente faliu, nenhum de nós ficou surpreso”, disse o ex-funcionário.

Em 2020, Hogeg foiprocessadopor US$ 6 milhões em contas não pagas da Sirin Labs. No início deste ano, dois amigos de infância e ex-funcionários de Hogegprocessadoele por 18 milhões de novos shekels israelenses (cerca de US$ 5,8 milhões) por dinheiro devido por investimentos fracassados. Em setembro, de acordo com o Times of Israel, Hogeg decidiu de repente colocar Beitar Jerusalem paraofertacitando “fãs racistas” depois que ele não conseguiu vender metade do time para um investidor árabe.

Um documento que circula pela internet e revisado pela CoinDesk apresenta 15 delitos contra Hogeg, incluindo conspiração para cometer crime, falsificação de documentação corporativa, bem como uma série de delitos relacionados a agressão sexual. No início de novembro, uma modelo israelense acusou Hogeg de agredi-la sexualmente anos atrás, quando ela ainda tinha 17 anos. De acordo com Tempos de IsraelHogeg negou as acusações, acrescentando que as acusações da modelo faziam parte de uma campanha de difamação.

“Esta manhã, dezenas de agentes da polícia invadiram as casas e empresas de detidos e de vários detidos, a fim de recolher provas e apreender provas relacionadas com a investigação”, disse a polícia israelita.tweetou.