Os legisladores estão preocupados que os oligarcas russos possam usar Cripto para escapar de sanções, mas essas preocupações podem ser mais teóricas do que práticas.

Os senadores americanos Elizabeth Warren (D-Massachusetts), Sherrod Brown (D-Ohio), Mark Warner (D-Va.) e Jack Reed (D-R.I.) e a governadora de Nova York, Kathy Hochul, abordaram essa preocupação em declarações públicas separadas na quarta-feira.

Os senadores enviaram uma carta paraSecretária do Tesouro Janet Yellenperguntando quais medidas seu departamento tomaria para mitigar tal uso, enquanto Hochulanunciado que o Departamento de Serviços Financeiros de Nova York (NYDFS) aceleraria seus esforços para contratar ferramentas de análise de Cripto .

Os senadores disseram na carta que queriam "expressar nossa preocupação de que criminosos, estados desonestos e outros atores possam usar ativos digitais e plataformas de pagamento alternativas como um novo meio de ocultar transações internacionais para fins nefastos".

No entanto, não está claro se a Rússia tem planos reais de usar Cripto para escapar de sanções.

Andrew Jacobson, advogado do escritório de advocacia Seward & Kissel, disse à CoinDesk na semana passada que via como improvável que a Rússia pudesse recorrer a ativos digitais descentralizados para escapar de sanções. Uma moeda digital emitida por um banco central também parece improvável de contornar sanções.

"A Venezuela tentou fazer isso, emitiu seu próprio token [e] esse token foi um grande fracasso, por causa das sanções dos EUA que foram emitidas", disse ele.

Os senadores citaram diretamente a invasão da Ucrânia pela Rússia eum artigo do New York Timesque sugeriu que bancos ou oligarcas russos poderiam usar criptomoedas para evitar sanções impostas a eles pelos EUA, UE e várias outras nações. Uma coalizão frouxa de nações está confiscando ativos do banco central russo, confiscando ativos de oligarcas russos e bloqueando esses indivíduos e vários dos maiores bancos russos de acessar o sistema financeiro global.

"Há preocupações crescentes de que a Rússia possa usar criptomoedas para contornar as novas sanções amplas que enfrenta do governo Biden e de governos estrangeiros em resposta à invasão da Ucrânia", dizia a carta.

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Preocupação crescente

Na Europa, os reguladores Finanças também estão observando as criptomoedas como uma possível questão preocupante.

O ministro das Finanças francês, Bruno Le Maire, disse que os reguladores da UE chegaram a um consenso de que devem garantir que as criptomoedas sejam incluídas em seu regime de sanções.

O ministro das Finanças alemão, Christian Lindner, repetiu os comentários de Le Maire emuma conferência de imprensaQuarta-feira, dizendo que indivíduos e entidades sancionados devem ser impedidos de utilizar criptomoedas para contornar suas sanções.

"Eu também confirmaria o que já disse na minha introdução, este é um dos elementos mais importantes das sanções que decidimos aplicar contra a Rússia. Detectamos e congelamos uma quantidade significativa de reservas ou ativos do Banco Central Russo. Isso levou a uma desvalorização do rublo", disse Le Maire.

Outro artigo do New York Times observou que a Rússia passou anos tentando "à prova de sanções"sua economia, inclusive construindo uma reserva cambial de mais de US$ 630 bilhões (embora os EUA e outras nações tenham anunciado que congelariam quaisquer ativos mantidos fora da Rússia). Não listou nenhuma ferramenta de Cripto .

Autoridades do Tesouro disseram que as Cripto podem não ser uma ferramenta viável para lavagem de fundos em grande escala.

Todd Conklin, conselheiro do vice-secretário do Tesouro, Adewale Adeyemo, dissePolítico na semana passada, o departamento estava monitorando quaisquer picos potenciais no uso de Cripto .

As transações de Bitcoin denominadas em rublos aumentaramno início desta semanapara cerca de 1,5 bilhão de RUB, igualando os máximos vistos há cerca de nove meses. O rublo é negociado com omoeda estável Tether também disparou para cerca de 1,3 bilhão de RUB.

"A escala do que eles precisam mover e de onde eles precisam mover as coisas [criptomoedas] não será necessariamente tão preocupante", disse Conklin.

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Exagerado?

Ainda assim, os legisladores querem garantias de Yellen de que o Office of Foreign Assets Control (OFAC), que aplica as regras de sanções dos EUA, será capaz de manter os bloqueios contra bancos e oligarcas russos. A carta de quarta-feira pediu a Yellen e ao OFAC que fornecessem respostas a cinco perguntas sobre o trabalho da agência, incluindo se as Finanças descentralizadas (DeFi) acordos poderiam ajudar agentes mal-intencionados a contornar sanções.

A carta também perguntou quais ferramentas o OFAC pode precisar para evitar a evasão de sanções usando Cripto.

O NYDFS também está procurando garantir que tenha as ferramentas adequadas necessárias para monitorar transações de Cripto .

Em uma declaração, a superintendente do NYDFS, Adrienne Harris, disse que sua agência está trabalhando com outros reguladores estaduais e federais para "garantir que todo o peso do nosso regime regulatório seja utilizado na luta para proteger a Ucrânia".

"Sabemos que criminosos tentarão driblar sanções por meio da transmissão de moeda virtual, por isso é fundamental que tenhamos a capacidade de monitorar transações e exposição em tempo real", disse ela.

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