Chainalysis corteja o governo dos EUA com nova subsidiária 'Solutions'

A Chainalysis, a empresa de investigação de criptomoedas mais conhecida, está criando uma subsidiária voltada para o governo em uma expansão do rastreador de blockchain multimilionário negócioscom os militares dos EUA, investigadores federais e forças policiais.

A mistura de agências estaduais, locais e federais dos Estados Unidos compram mais software Chainalysis do que qualquer outra pessoa, disse a empresa à CoinDesk. Eles conduzem a maior parte dos negócios da Chainalysis: fornecendo ferramentas de dados que desmistificam quem está enviando Bitcoin e outras criptomoedas para quem – e para onde. É como o governo policia uma Cripto ilícita que a Chainalysis estimadoem US$ 14 bilhões no ano passado.

“A Chainalysis tem recursos de gráficos que foram usados ​​para mostrar aos investigadores como as transações de Bitcoin são conduzidas e como elas podem ser usadas como uma ferramenta para identificar alvos, as bolsas de Bitcoin que estão usando e como intimar as bolsas para obter informações de identificação pessoal e informações bancárias dos alvos”, explicou a Drug Enforcement Administration em documentos de aquisição para um contrato de 2019 no valor de quase US$ 135.000.

Hoje em dia, as criptoinvestigações governamentais vão muito alémuso do bitcoin nos Mercados de drogas; ransomwareataques, grupos terroristas ehackers de estado-nação também estão na mistura. A Chainalysis, comandada pelo CEO Michael Gronager, é uma força nos bastidores em muitas dessas investigações, seja por meio de seus conjuntos de dados de software ou de seus investigadores.

O valor dos negócios governamentais da Chainalysis chega a dezenas de milhões, de acordo com documentos governamentais.

A demanda das agências por serviços investigativos aumentou junto com a explosão de crimes Cripto . Isso levou a Chainalysis – como a maior provedora desses serviços – a dividir sua estrutura corporativa para melhor atender às necessidades de seus maiores clientes. Daí: Government Solutions, a nova unidade.

A divisão entre a Government Solutions e a empresa-mãe Chainalysis ajudará a evitar conflitos de interesse dos clientes, disse Erin Plante, diretora sênior de investigações da empresa.

A equipe pode dobrar

A subsidiária começará com 90 investigadores de equipe (a empresa tem 110 no total), muitos dos quais têm autorizações de segurança, disse Plante. A divisão corporativa torna mais fácil para esses detetives on-chain trabalharem ao lado de agentes que estão famintos por assistência, disse ela.

“Eu T ficaria surpreso se víssemos o dobro do crescimento da equipe nos próximos seis a 12 meses”, disse Plante.

As agências governamentais estão se tornando mais experientes em investigações on-chain, ela disse. Por um ONE, elas estão incorporando conjuntos de dados da Chainalysis em suas próprias ferramentas de investigação proprietárias, que ela disse que os engenheiros da Chainalysis ajudam a construir.

“Eles estão olhando para os dados brutos em si”, disse Plante. “Eles vão além da interface do usuário.”

As próprias ferramentas da Chainalysis aumentam as investigações ao unir dados de endereço IP originados de seus nós, um robusto banco de dados de rotulagem de carteira e clusterização de endereços, de acordo com contratos governamentais revisados ​​pela CoinDesk. Algumas de suas ferramentas atendem a empresas privadas, como bolsas.

Eric Scofield, cuja consultoria de dados, Abaxx Associates, foi adquirida pela Chainalysis em fevereiro, liderará a subsidiária Government Solutions, disse a empresa.

“Este ecossistema está mudando mais rápido do que qualquer outro conjunto na esfera de segurança nacional”, disse Scofield. “Que melhor maneira de atendê-lo do que ter [uma empresa voltada para o governo].”