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Coreia do Sul prende 3 em investigação multibilionária relacionada a criptomoedas: relatório
As autoridades estão investigando US$ 3,4 bilhões em "transações anormais" envolvendo investimentos em câmbio e Cripto , de acordo com um meio de comunicação local.
Promotores sul-coreanos fizeram as primeiras prisões em uma grande investigação envolvendo transações cambiais "anormais" e investimentos em Cripto , informou um meio de comunicação local relatadona quinta-feira.
As três pessoas presas estavam ligadas a uma plataforma de remessas que transferiu 400 bilhões de wons sul-coreanos (cerca de US$ 307 milhões) para o exterior por meio de um banco multinacional em Seul, segundo a reportagem.
A História Continua abaixo
As alegações contra os três incluem "criar empresas de papel e operar um negócio de negociação de Criptomoeda sem registro". Bloombergrelatado.
As prisões fazem parte de uma investigação maior envolvendo dois grandes bancos comerciais locais, Woori e Shinhan, que transferiram US$ 3,4 bilhões em fundos para o exterior, e possíveis ligações com "atividades ilegais relacionadas a criptomoedas".Bloombergrelatado no final de julho.
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A reportagem da mídia local também disse que o acusado pode ter tentado tirar vantagem do "kimchi premium, que é uma discrepância no preço do Bitcoin , onde a Criptomoeda é vendida por taxas mais altas nas bolsas sul-coreanas em comparação com outras plataformas de negociação globais.
A Coreia do Sul está reprimindo a indústria local de Cripto após o colapso do Terraform Labs no início deste ano. Em julho, as autoridades invadiram a casa do cofundador do Terra , Daniel Shin, bem como os escritórios de sete exchanges de Cripto vinculadas à empresa.
Os reguladores financeiros e legisladores do país também estão planejando acelerar a revisão de novos projetos de lei sobre Cripto , disse Kim Joo-hyun, presidente da Comissão de Serviços Financeiros da Coreia do Sul, na quinta-feira.
Leia Mais: Órgão de fiscalização financeira da Coreia do Sul agilizará novas regras de Cripto : relatório
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Trading activity softened in March as market uncertainty grew amid escalating tariff tensions between the U.S. and global trading partners. Centralized exchanges recorded their lowest combined trading volume since October, declining 6.24% to $6.79tn. This marked the third consecutive monthly decline across both market segments, with spot trading volume falling 14.1% to $1.98tn and derivatives trading slipping 2.56% to $4.81tn.
- Trading Volumes Decline for Third Consecutive Month: Combined spot and derivatives trading volume on centralized exchanges fell by 6.24% to $6.79tn in March 2025, reaching the lowest level since October. Both spot and derivatives markets recorded their third consecutive monthly decline, falling 14.1% and 2.56% to $1.98tn and $4.81tn respectively.
- Institutional Crypto Trading Volume on CME Falls 23.5%: In March, total derivatives trading volume on the CME exchange fell by 23.5% to $175bn, the lowest monthly volume since October 2024. CME's market share among derivatives exchanges dropped from 4.63% to 3.64%, suggesting declining institutional interest amid current macroeconomic conditions.
- Bybit Spot Market Share Slides in March: Spot trading volume on Bybit fell by 52.1% to $81.1bn in March, coinciding with decreased trading activity following the hack of the exchange's cold wallets in February. Bybit's spot market share dropped from 7.35% to 4.10%, its lowest since July 2023.
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