CFTC acusa homem de Ohio de comandar esquema Ponzi de Bitcoin de US$ 12 milhões

A Comissão de Negociação e Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) moveu uma ação legal contra um residente de Ohio que, segundo ela, comandou um esquema Ponzi de US$ 12 milhões envolvendo Bitcoin, um reclamaçãoarquivado em um tribunal distrital no estado na quinta-feira mostra.

Um esquema Ponzi é um tipo de fraude de investimento em que os investidores originais são pagos com fundos coletados de novos investidores.

A queixa, protocolada no Distrito Sul de Ohio, é uma ordem de cessar e desistir contra um ONE Rathnakishore Giri e suas duas empresas: SR Private Equity LLC e NBD Eidetic Capital LLC. A CFTC também quer que o tribunal faça Giri pagar de volta seus investidores injustiçados.

Giri é acusado de arquitetar e perpetuar um esquema criado para enganar investidores interessados em ativos digitais, de acordo com a comissária da CFTC, Kristin N. Johnson.

"Sob o pretexto de que operava um fundo de investimento de capital privado com foco em investimentos em ativos digitais, Giri aproveitou o fervor contemporâneo por oportunidades de investimento em ativos digitais e atraiu investidores desavisados a contribuírem com mais de US$ 12 milhões em dinheiro e bitcoins para seus fundos com a promessa de retornos excepcionais sem o risco de perdas financeiras", disse Johnson em um comunicado.declaraçãopublicado sexta-feira.

A reclamação foi apresentada um dia após a CFTC, juntamente com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC)votou para avançar uma proposta que busca ampliar os requisitos de relatórios de fundos privados e grandes fundos de hedge para incluir participações em Cripto . As regras propostas são parte de um esforço conjunto dos reguladores para aumentar a transparência de como os fundos privados no país operam e quais ativos eles gerenciam.

A CFTC alega que Giri violou leis e regulamentos de commodities que proíbem a manipulação de informações e "dispositivos enganosos". Johnson, em sua declaração, disse que Giri usou dinheiro de investidores para financiar um estilo de vida luxuoso "caracterizado pelo uso de jatos particulares, aluguel de iates, uma casa de férias extravagante, um carro de luxo e roupas caras".

Além de ordenar que Giri cesse todas as atividades relacionadas à fraude, a CFTC quer que ele devolva quaisquer benefícios monetários "direta ou indiretamente" vinculados à violação dos regulamentos, incluindo, mas não se limitando a, salários, comissões, empréstimos, taxas, receitas e quaisquer lucros comerciais.

Em sua declaração, Johnson disse que a CFTC "analisa rigorosamente os Mercados e aplica regulamentações", mas novos produtos financeiros, como ativos digitais, podem "criar novos desafios".

"Este caso ilustra esses perigos, ressalta as ameaças sempre presentes e demonstra que — não importa a classe de ativos — a aplicação eficaz da lei e a proteção ao cliente devem estar entre nossas maiores prioridades", disse Johnson.

Leia Mais: Reguladores dos EUA consideram pedir a grandes fundos de hedge que divulguem exposição a Cripto