A Ordem dos Advogados da Inglaterra e do País de Gales pede aos membros que tenham cuidado com o uso do Bitcoin em transações

A Ordem dos Advogados da Inglaterra e do País de Gales disse que os membros devem tratar o Bitcoin (BTC) como dinheiro e estar cientes de possíveis problemas de lavagem de dinheiro quando os clientes optarem por usar a Criptomoeda para transações.

Respondendo a uma pergunta buscando aconselhamento sobre a compra de um imóvel com os lucros do investimento em Bitcoin , a associação profissional de advogados disse que, embora não haja orientação específica, os membros precisam estabelecer a origem dos fundos usados ​​para comprar o Bitcoin.

"Esta é uma transação em dinheiro, então há um alto risco de lavagem de dinheiro",disse em um post em seu site. Há um "risco significativo" nesta transação de que o Bitcoin "possa ser derivado de atividade criminosa".

"Sob regulamento 33 do Regulamento de Lavagem de Dinheiro, Financiamento do Terrorismo e Transferência de Fundos de 2017, você deve aplicarmedidas de diligência devida reforçada (EDD)ditado pelo nível de risco e obrigações sobre a fonte de riqueza e a fonte de fundos."

A filiação à sociedade está incluída no custo de um certificado de prática para advogados na Inglaterra e no País de Gales. Seu julgamento sobre Bitcoin , portanto, provavelmente terá implicações de longo alcance sobre como o Bitcoin é tratado.

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