Tesouro dos EUA quer que o público comente sobre o papel da criptomoeda nas Finanças ilícitas

O Departamento do Tesouro dos EUA quer que o público, incluindo a comunidade de Cripto , opine sobre como os ativos digitais podem ser usados ​​em atividades ilegais e como o departamento deve responder a essa questão.

O Departamento do Tesouropublicado um “Request de comentário” na segunda-feira listando mais de 20 perguntas e pedindo ao público em geral para explicar se ele “definiu de forma abrangente os riscos de financiamento ilícito” vinculados à Cripto, e observando que vários funcionários federais – incluindo o Secretário do Tesouro, o Procurador-Geral, o Secretário de Segurança Interna, o Diretor de Inteligência Nacional e o Secretário de Estado – criariam um “plano de ação coordenado” para abordar os possíveis riscos à segurança nacional representados pelos ativos digitais.

“O uso crescente de ativos digitais em atividades financeiras aumenta os riscos de crimes como lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo e proliferação, esquemas de fraude e roubo e corrupção”, disse o aviso. “Essas atividades ilícitas destacam a necessidade de escrutínio contínuo do uso de ativos digitais, a extensão em que a inovação tecnológica pode impactar tais atividades e a exploração de oportunidades para mitigar esses riscos por meio de regulamentação, supervisão, engajamento público-privado, supervisão e aplicação da lei.”

O aviso está vinculado ao presidente dos EUA, JOE Biden ordem executiva sobre Cripto, disse, e faz referência a seis “objetivos Política principais”, que incluem proteção ao consumidor, estabilidade financeira, mitigação de Finanças ilícito, promoção da liderança dos EUA no sistema financeiro global, apoio a serviços financeiros acessíveis e incentivo ao desenvolvimento responsável de ativos digitais.

Leia Mais: Tesouro dos EUA explica como os americanos podem recuperar Cripto bloqueadas no Tornado Cash

As perguntas variam de perguntar sobre como a Cripto pode ser usada em Finanças ilícitas e quais riscos elas representam, até o papel das regras antilavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo. Outras perguntas perguntam se há alguma “obrigação regulatória existente … [que] não é ou não é mais adequada para o propósito no que se refere a ativos digitais”.

Outra questão, em uma seção sobre engajamento do setor privado, pergunta: “Como o Departamento do Tesouro dos EUA, em conjunto com outras agências governamentais, pode melhorar a orientação e a comunicação público-privada sobre [Anti-Lavagem de Dinheiro/Combate ao Financiamento do Terrorismo] e obrigações de sanções com relação a ativos digitais?”

Em uma declaração, o subsecretário de Terrorismo e Inteligência Financeira, Brian Nelson, disse que “sem controles apropriados e aplicação das leis existentes, os ativos digitais podem representar um risco significativo à segurança nacional ao facilitar Finanças ilícitas, como lavagem de dinheiro, crimes cibernéticos e ações terroristas”.

“À medida que trabalhamos para implementar o Plano de Ação para Finanças Ilícitas, responsabilizar os maus atores e identificar possíveis lacunas na aplicação da lei existente, estamos ansiosos para receber a contribuição do público sobre esse trabalho urgente”, disse ele.

Trabalho em andamento

O governo federal produziu uma série de relatórios já vinculados à ordem executiva, que foi assinada por Biden em março de 2022. Na sexta-feira, o Departamento do Tesouro, o Departamento de Justiça, o Escritório de Política Científica e Tecnologia da Casa Branca e os Departamentos de Comércio publicaram uma série de relatórios abordando vários aspectos do ecossistema de Criptomoeda nos EUA.

O escritório científico da Casa Branca e os Departamentos do Tesouro analisaram a questão das moedas digitais do banco central e os fatores que os EUA devem considerar se decidirem emitir uma.

Não está claro se os EUA realmente emitirão um dólar digital, ou o que pode ser necessário para produzir um. O Departamento de Justiça está analisando a questão de quais autoridades legais o Federal Reserve pode precisar para emitir uma moeda digital de banco central, embora ainda não tenha enviado essa análise ao presidente.

Um alto funcionário da administração, falando emuma chamada de imprensaantes das publicações da semana passada, disse aos repórteres que “não vamos nos precipitar agora enquanto o Fed estuda a questão”.

“Acreditamos que é importante trabalhar com o Congresso nisso como temos feito”, disse a autoridade.

Leia Mais: Ordem Executiva de Biden Produz Poucas Respostas em Relatórios Cripto do Tesouro dos EUA

Outros relatórios analisaram questões mais amplas de proteção ao consumidor e o papel das Cripto em geral.

O Departamento de Justiça, no entanto, anunciou que lançaria uma nova rede de promotores especializados em lidar com crimes relacionados a criptomoedas.