SEC acusa 2 empresas de esquema de pump-and-dump de Cripto

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA apresentou acusações contra a Arbitrade Ltd, sediada nas Bermudas, e a Cryptobontix, sediada no Canadá, bem como seus diretores, por executarem um suposto esquema de pump-and-dump envolvendo um ativo Cripto chamado “Dignity” ou “DIG”, de acordo com um Comunicado de imprensa.

De acordo com a denúncia, as duas empresas alegaram falsamente, entre maio de 2018 e janeiro de 2019, que a Arbitrade havia adquirido e recebido o título de US$ 10 bilhões em barras de ouro e que a empresa planejava respaldar cada token DIG emitido e vendido a investidores com US$ 1 desse ouro.

Na realidade, porém, a SEC alega que a transação de aquisição de ouro foi um estratagema para aumentar a demanda por DIG, permitindo que os diretores da empresa vendessem pelo menos US$ 36,8 milhões de DIG, inclusive para investidores dos EUA, a preços inflacionados.

A SEC está acusando os réus de violar as disposições antifraude e de registro de valores mobiliários das leis federais de valores mobiliários.

A queixa busca medida liminar permanente, devolução mais juros pré-julgamento e penalidades civis contra todos os réus, bem como proibições de atuação de diretores e executivos contra os réus individuais.

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