Fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, é formalmente acusado de conspiração e fraude em tribunal dos EUA

Promotores dos EUA revelaram uma série de acusações contra Sam Bankman-Fried, fundador e ex-CEO da corretora de Cripto FTX, incluindo fraude eletrônica, conspiração para lavagem de dinheiro e violações de Finanças de campanha na terça-feira.

Banco-Friedfoi preso na segunda-feira à noite nas Bahamas, a Request dos EUA, e está programado para comparecer perante um tribunal de magistrados local na terça-feira. O Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York anunciou na segunda-feira à noite que iria mover para revelar uma acusação e buscar sua extradição para os EUA. Um juiz federal revelou a acusação na terça-feira de manhã.

O Departamento de Justiça (DOJ) quer que Bankman-Fried perca qualquer propriedade derivada desses supostos crimes.

De acordo com a acusação do DOJ, Bankman-Fried "concordou com outros para fraudar clientes deFTX.com ao se apropriar indevidamente dos depósitos desses clientes e usá-los para pagar despesas e dívidas da Alameda Research, o fundo de hedge de Cripto proprietário do Bankman-Fried, e para fazer investimentos."

Mais cedo na terça-feira, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA e a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities também anunciaram várias acusações contra Bankman-Fried.

No total, Bankman-Fried enfrenta oito acusações:

• Conspiração para cometer fraude eletrônica em clientes;
• Fraude eletrônica em clientes;
• Conspiração para cometer fraude eletrônica em credores;
• Fraude eletrônica em credores;
• Conspiração para cometer fraude de commodities;
• Conspiração para cometer fraude de valores mobiliários;
• Conspiração para cometer lavagem de dinheiro; e
• Conspiração para cometer lavagem de dinheiro e conspiração para fraudar os EUA e violar leis de Finanças de campanha.

O documento sugere que Bankman-Fried pode ter mentido sobre a saúde financeira da FTX.

"Por volta de 18 de setembro de 2022, Samuel Bankman-Fried, também conhecido como 'SBF', o réu, fez com que um e-mail fosse enviado a um investidor da FTX em Nova York, Nova York, que continha informações materialmente falsas sobre a condição financeira da FTX", diz o processo.

Isso teria acontecido antes que os verdadeiros problemas com a situação financeira da FTX fossem conhecidos publicamente.

Bankman-Fried supostamente violou as leis de Finanças de campanha ao doar muito acima dos limites federais para candidatos a cargos públicos, comitês de arrecadação de fundos e comitês de despesas independentes, diz o documento.

Bankman-Fried deveria testemunhar perante o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos EUA na terça-feira, antes de sua prisão. O ex-CEO também falou com várias organizações de notícias e uma variedade de pessoas sobre o colapso da FTX no mês entre seu pedido de falência e sua prisão.

ATUALIZAÇÃO (13 de dezembro de 2022, 15:20 UTC):Adiciona detalhes adicionais.