Sam Bankman-Fried se declara inocente de acusações de fraude e conspiração

NOVA YORK — Sam Bankman-Fried irá a julgamento em outubro.

O Juiz Distrital dos EUA Lewis Kaplan do Distrito Sul de Nova York decidiu sobre uma data provisória para o julgamento antecipado de semanas de duração durante a acusação do ex-executivo da FTX no tribunal de Manhattan na tarde de terça-feira. Bankman-Fried, que é acusado de oito acusações diferentes, incluindo fraude eletrônica e violações de financiamento de campanha, declarou-se inocente de todas as acusações por meio de seu advogado na abertura da audiência.

O ex-CEO da agora falida exchange de Cripto fez sua segunda aparição no tribunal federal na terça-feira. Em sua primeira aparição na semana passada, Bankman-Fried foi liberado sob BOND de reconhecimento pessoal e, logo depois disso, voou para a casa de seus pais na Califórnia. Sua declaração de inocência na terça-feira era esperada, de acordo com um relatório anteriorno Wall Street Journal.

A procuradora-assistente dos EUA Danielle Sassoon disse ao tribunal que a promotoria esperava que a maior parte de sua Confira fosse concluída nas próximas semanas. O governo produzirá materiais aos quais já acessou nas próximas semanas, disse ela. Isso inclui documentos compartilhados pelos advogados de falência da FTX.

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Kaplan também concedeu o pedido de Bankman-Fried para selar os nomes dos dois co-signatários adicionais que, além de seus pais, garantiram sua BOND de US$ 250 milhões. Organizações de mídia podem se opor à redação das identidades dos signatários do BOND até 12 de janeiro. Advogados de Bankman-Fried argumentaram que havia preocupações com a segurança e a Política de Privacidadecom a revelação dos nomes dos co-signatários.

Em nome do governo, Sassoon pediu ao tribunal que modificasse as condições da fiança de Bankman-Fried, solicitando que ele fosse proibido de acessar ou transferir quaisquer ativos vinculados à FTX ou suas entidades afiliadas. Ela fez referência à Confira da semana passada de que várias carteiras da Alameda Research começaram a mover milhares de dólares em Cripto para outras carteiras.

"Esse dinheiro agora está inacessível para fins de apreensão governamental", disse Sassoon.

A Alameda Research era a empresa comercial de Bankman-Fried.

Embora a defesa tenha argumentado que Bankman-Fried T estava envolvido nessas transações e, na verdade, estava cooperando com a promotoria — o que Sassoon reconheceu — o juiz decidiu que Bankman-Fried T deveria ter acesso ou transferir quaisquer fundos relacionados à FTX ou à Alameda.

Sassoon também disse que, embora Bankman-Fried tenha tuitado que T estava envolvido nessas transações, ele já havia “tuitado declarações falsas” antes.

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Bankman-Fried foi preso no mês passado nas Bahamas após um Request de promotores federais, que revelou oito acusações diferentes contra ele no dia seguinte.

Os promotores alegaram que Bankman-Fried “se apropriou indevidamente” de depósitos de clientes, usando fundos de clientes para pagar despesas e dívidas da Alameda Research, e mentiu sobre a saúde financeira da FTX no processo.

A alegação de terça-feira, que Bankman-Fried pode mudar, pelo menos por enquanto marca um julgamento em outubro, onde os promotores SPELL como eles acreditam que ele violou as leis federais ao fraudar seus clientes, investidores e credores, bem como as acusações de que ele violou as leis de financiamento de campanha.

Antes do julgamento, os advogados terão tempo para analisar a volumosa Confira do caso. Os advogados de Bankman-Fried têm até 3 de abril para protocolar uma moção para rejeitar o caso, e os promotores federais devem responder até 24 de abril. A resposta subsequente de Bankman-Fried deve ser entregue em 8 de maio, e ambas as partes poderão argumentar seus casos em uma audiência em 18 de maio às 10h, horário do leste.

ATUALIZAÇÃO (3 de janeiro, 22:17 UTC): Adicionadas datas adicionais para audiências.

ATUALIZAÇÃO (3 de janeiro, 19:15 UTC): Decisão do juiz adicionada no parágrafo final.

ATUALIZAÇÃO (3 de janeiro, 19:29 UTC): Adicionadas informações sobre a data de início do teste.

ATUALIZAÇÃO (3 de janeiro, 20:05 UTC): Adiciona detalhes adicionais da acusação.