BTC
$104,198.71
-
1.28%
ETH
$2,540.76
-
1.38%
USDT
$1.0004
+
0.00%
XRP
$2.1711
-
0.10%
BNB
$658.53
-
1.43%
SOL
$155.76
-
3.15%
USDC
$0.9997
-
0.02%
DOGE
$0.1933
-
4.39%
TRX
$0.2692
-
0.90%
ADA
$0.6778
-
2.93%
HYPE
$32.69
+
1.07%
SUI
$3.2086
-
6.33%
LINK
$13.97
-
2.77%
AVAX
$20.72
-
3.44%
XLM
$0.2658
-
3.20%
BCH
$413.31
+
1.91%
LEO
$8.7406
-
5.11%
TON
$3.1079
-
5.69%
SHIB
$0.0₄1266
-
4.26%
HBAR
$0.1657
-
4.60%
Logo
  • Notícias
  • Preços
  • Dados
  • Cotações
  • Pesquisar
  • Eventos
  • Patrocinado
  • Entrar
  • Inscrever-se
Política
Compartilhe este artigo
X iconX (Twitter)LinkedInFacebookEmail

SEC persegue golpe de US$ 45 milhões baseado em Tecnologia blockchain falsa

A agência de valores mobiliários dos EUA está atrás das pessoas por trás do que ela diz ter sido uma fraude gigantesca que roubou dezenas de milhares de investidores.

Por Jesse Hamilton
Atualizado 4 de jan. de 2023, 11:18 p.m. Publicado 4 de jan. de 2023, 11:18 p.m. Traduzido por IA
U.S. Securities and Exchange Commission headquarters in Washington, D.C.  (Jesse Hamilton/CoinDesk)
U.S. Securities and Exchange Commission headquarters in Washington, D.C. (Jesse Hamilton/CoinDesk)

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) acusou o suposto fraudador Neil Chandran e vários outros pororquestrando um esquema para obter dinheiro de dezenas de milhares de investidores em todo o mundo com a falsa promessa de que estavam garantindo um acordo lucrativo para vender Tecnologia blockchain.

Chandran, que já estava detido desde o ano passado por acusações federais de fraude decorrentes do mesmo caso, é dono de várias empresas e enganou investidores em mais de US$ 45 milhões por meio de intermediários que alegavam estar compartilhando informações sobre um acordo pendente para a Tecnologia, que era conhecida pelos investidores como "CoinDeal", disse o regulador federal na quarta-feira.

A História Continua abaixo
Não perca outra história.Inscreva-se na Newsletter State of Crypto hoje. Ver Todas as Newsletters
Ao se inscrever, você receberá emails sobre os produtos da CoinDesk e concorda com os nossos termos de uso e política de privacidade.

A SEC também acusou Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel e Linda Knott de trabalharem com Chandran na violação das leis de valores mobiliários dos EUA.

“Alegamos que os réus alegaram falsamente acesso à valiosa Tecnologia blockchain e que a venda iminente da Tecnologia geraria retornos de investimento de mais de 500.000 vezes para os investidores”, disse Daniel Gregus, Diretor do Escritório Regional de Chicago da SEC. O dinheiro, na verdade, foi para comprar carros de luxo, imóveis e um barco para uso pessoal de Chandran e dos outros, além de ter sido apropriado indevidamente para seus outros negócios, de acordo com a SEC e o Departamento de Justiça.

CoinDeal também é o nome de uma bolsa de Criptomoeda comandada por Adam Bicz e Kajetan Maćkowiak e sediada em São Vicente e Granadinas, tendo mudou-se para lá de Maltaem 2021; parece não haver conexão entre os dois.

As empresas AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc e BannersGo, LLC também foram associadas à fraude de Chandran e seriam as destinatárias dos pagamentos em dinheiro e Cripto dos investidores.

Os investidores lamentam há mesesfóruns online incluindo Redditque o negócio em que eles injetaram dinheiro era aparentemente um golpe, frequentemente associado a “Mike G” – outro nome que Glaspie comumente usava ao recrutar investidores.

A SEC está tentando recuperar o restante do dinheiro e pretende multar os envolvidos.

RegulationsSECSecurities FraudEnforcementScamsBlockchain
Jesse Hamilton

Jesse Hamilton is CoinDesk's deputy managing editor on the Global Policy and Regulation team, based in Washington, D.C. Before joining CoinDesk in 2022, he worked for more than a decade covering Wall Street regulation at Bloomberg News and Businessweek, writing about the early whisperings among federal agencies trying to decide what to do about crypto. He’s won several national honors in his reporting career, including from his time as a war correspondent in Iraq and as a police reporter for newspapers. Jesse is a graduate of Western Washington University, where he studied journalism and history. He has no crypto holdings.

X icon
Jesse Hamilton
Últimas Notícias de Cripto
Article image

As Baleias do Bitcoin Parecem Estar Indicando um Teto Enquanto o Preço do BTC Consolida.

29 de mai. de 2025

Bitcoin (BTC) price on May 19 (CoinDesk)

Bitcoin sobe para US$ 105 mil; emissora de ETF de criptomoedas vê potencial de alta de 35%

29 de mai. de 2025

Breaking News

Últimas Notícias: Novo teste divulgado.

29 de mai. de 2025

FastNews (CoinDesk)

Teste de Notícias Rápidas.

29 de mai. de 2025

Article image

Ethereum dispara 4% com volume expressivo enquanto interesse institucional cresce.

27 de mai. de 2025

Article image

Artigo de pesquisa de teste.

22 de mai. de 2025

Principais Histórias
President Donald Trump (TheDigitalArtist/Pixabay)

Bitcoin Poised to Top Record as Trump Inauguration Nears, Major Coins Due for 10% Swings: Traders

16 de jan. de 2025

SHIB-USD 1-month chart shows 24.57% gain ending at $0.00004146 on May 15

Preço do Shiba Inu (SHIB) cai 7% em 24 horas, mas permanece com alta de 25% no último mês

15 de mai. de 2025

Screen Shot 2018-08-12 at 11.22.53 PM

Em decisão RARE , fundadores de ICO adiarão os pagamentos de Cripto – por uma década

13 de ago. de 2018

(CJ/Unsplash)

XRP Futures Start Trading on CME

19 de mai. de 2025

Tax sign (The New York Public Library/Unsplash)

Ganhos de capital e taxas de impostos em Cripto 2022

14 de nov. de 2022

Swap

Trocas atômicas: o que são e como funcionam?

11 de jan. de 2024

Este é seu último artigo do mês.

Cadastre-se grátis

Sobre

  • Sobre Nós
  • Expediente
  • Carreiras
  • Notícias da CoinDesk
  • Crypto API Documentation

Contato

  • Contato
  • Acessibilidade
  • Anuncie
  • Mapa do Site
  • System Status
DISCLOSURE & POLICES
CoinDesk é uma premiada meio de comunicação que cobre a indústria de criptomoedas. Seus jornalistas seguem um conjunto rigoroso de políticas editoriais. A CoinDesk adotou um conjunto de princípios que visam garantir a integridade, a independência editorial e a liberdade de parcialidade de suas publicações. A CoinDesk faz parte do grupo Bullish, que possui e investe em negócios de ativos digitais e ativos digitais. Os funcionários da CoinDesk, incluindo jornalistas, podem receber uma remuneração baseada em ações do grupo Bullish. A Bullish foi incubada pelo investidor em tecnologia Block.one.
ÉticaPolítica de PrivacidadeTermos de UsoCookie SettingsDo Not Sell My Info

© 2025 CoinDesk, Inc.
X icon
Inscrever-se
  • Notícias
    Voltar ao menu
    Notícias
    • Mercados
    • Finanças
    • Tecnologia
    • Política
    • Foco
  • Preços
    Voltar ao menu
    Preços
    • Dados
      Voltar ao menu
      Dados
      • Dados comerciais
      • Derivados
      • Dados do livro de pedidos
      • Dados On-Chain
      • API
      • Pesquisa e Insights
      • Catálogo de Dados
      • IA e Aprendizado de Máquina
    • Cotações
      Voltar ao menu
      Cotações
      • Cotações multiativos
      • Taxas de Referência
      • Estratégias e Serviços
      • API
      • Insights e Anúncios
      • Documentação e Governança
    • Pesquisar
      Voltar ao menu
      Pesquisar
      • Eventos
        Voltar ao menu
        Eventos
        • Consenso 2025
        • Cobertura do Consenso 2025
      • Patrocinado
        Voltar ao menu
        Patrocinado
        • Liderança de pensamento
        • Comunicados de imprensa
        • MoedaW
        • México
        • Phemex
        • Anunciar
      • Vídeos
        Voltar ao menu
        Vídeos
        • CoinDesk Diário
        • Shorts
        • Escolhas do editor
      • Podcasts
        Voltar ao menu
        Podcasts
        • Rede de Podcast CoinDesk
        • Mercados Diários
        • Geração C
        • Libertado com Laura Shin
        • O Pod de Mineração
      • Newsletters
        Voltar ao menu
        Newsletters
        • O nó
        • Cripto Daybook Américas
        • Estado da Cripto
        • Cripto Longas e Curtas
        • Cripto para consultores
      • Webinars e Eventos
        Voltar ao menu
        Webinars e Eventos
        • Consenso 2025
        • Conferência sobre Política e Regulamentação
      Selecione o idioma
      Português pt-brEnglish enEspañol esFilipino filFrançais frItaliano itРусский ruУкраїнська uk