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SEC persegue golpe de US$ 45 milhões baseado em Tecnologia blockchain falsa
A agência de valores mobiliários dos EUA está atrás das pessoas por trás do que ela diz ter sido uma fraude gigantesca que roubou dezenas de milhares de investidores.
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) acusou o suposto fraudador Neil Chandran e vários outros pororquestrando um esquema para obter dinheiro de dezenas de milhares de investidores em todo o mundo com a falsa promessa de que estavam garantindo um acordo lucrativo para vender Tecnologia blockchain.
Chandran, que já estava detido desde o ano passado por acusações federais de fraude decorrentes do mesmo caso, é dono de várias empresas e enganou investidores em mais de US$ 45 milhões por meio de intermediários que alegavam estar compartilhando informações sobre um acordo pendente para a Tecnologia, que era conhecida pelos investidores como "CoinDeal", disse o regulador federal na quarta-feira.
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A SEC também acusou Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel e Linda Knott de trabalharem com Chandran na violação das leis de valores mobiliários dos EUA.
“Alegamos que os réus alegaram falsamente acesso à valiosa Tecnologia blockchain e que a venda iminente da Tecnologia geraria retornos de investimento de mais de 500.000 vezes para os investidores”, disse Daniel Gregus, Diretor do Escritório Regional de Chicago da SEC. O dinheiro, na verdade, foi para comprar carros de luxo, imóveis e um barco para uso pessoal de Chandran e dos outros, além de ter sido apropriado indevidamente para seus outros negócios, de acordo com a SEC e o Departamento de Justiça.
CoinDeal também é o nome de uma bolsa de Criptomoeda comandada por Adam Bicz e Kajetan Maćkowiak e sediada em São Vicente e Granadinas, tendo mudou-se para lá de Maltaem 2021; parece não haver conexão entre os dois.
As empresas AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc e BannersGo, LLC também foram associadas à fraude de Chandran e seriam as destinatárias dos pagamentos em dinheiro e Cripto dos investidores.
Os investidores lamentam há mesesfóruns online incluindo Redditque o negócio em que eles injetaram dinheiro era aparentemente um golpe, frequentemente associado a “Mike G” – outro nome que Glaspie comumente usava ao recrutar investidores.
A SEC está tentando recuperar o restante do dinheiro e pretende multar os envolvidos.
Jesse Hamilton
Jesse Hamilton is CoinDesk's deputy managing editor on the Global Policy and Regulation team, based in Washington, D.C. Before joining CoinDesk in 2022, he worked for more than a decade covering Wall Street regulation at Bloomberg News and Businessweek, writing about the early whisperings among federal agencies trying to decide what to do about crypto. He’s won several national honors in his reporting career, including from his time as a war correspondent in Iraq and as a police reporter for newspapers. Jesse is a graduate of Western Washington University, where he studied journalism and history. He has no crypto holdings.
