A mãe e o irmão de Sam Bankman-Fried não estão cooperando com a investigação financeira, dizem os advogados da FTX

Pelo menos alguns dos familiares próximos de Sam Bankman-Fried T estão cooperando com a investigação sobre o colapso da bolsa de Cripto FTX e devem ser interrogados no tribunal, disseram os advogados da empresa em um comunicado. arquivamento legalfeito quarta-feira.

O irmão, a mãe e o pai do fundador da FTX eram seus “conselheiros” e devem ser intimados junto com os ex-executivos da empresa, enquanto a nova administração da empresa busca descobrir o que aconteceu com os fundos supostamente desviados, diz o processo.

“Os Devedores e seus assessores têm trabalhado incansavelmente e sem parar nos últimos 70 dias... para implementar controles, recuperar e proteger ativos patrimoniais”, disse o processo legal feito em conjunto pela FTX e representantes dos credores. “Permanecem, no entanto, questões-chave sobre vários aspectos das finanças e transações dos Devedores”, continuou o processo.

A FTX quer saber quem recebeu fundos potencialmente roubados da FTX e quais comunicações eles tiveram com seus executivos, mas alega que algumas testemunhas em potencial T estão colaborando, apesar dos pedidos de cooperação voluntária.

A mãe de Sam Bankman-Fried, Barbara Fried, “ignorou completamente os pedidos”, dizem os advogados, enquanto “os devedores não receberam nenhum envolvimento significativo ou qualquer resposta do [ex-engenheiro-chefe Nishad] Singh ou do Sr. Gabriel Bankman-Fried”, irmão de Sam.

As discussões com os advogados do pai de Sam Bankman-Fried, Joseph Bankman, estão "em andamento" e devem levar a um resultado consensual, diz o documento.

A FTX, conhecida nos processos de falência como Devedora, alega que a organização de lobby de Gabriel Bankman-Fried, Guarding Against Pandemics, “comprou uma propriedade multimilionária a poucos quarteirões da Capital dos Estados Unidos, que os devedores acreditam ter sido comprada usando fundos de clientes desviados”.

O comitê de ação política de Fried, Mind the Gap, também supostamente recebeu doações de Sam Bankman-Fried e outros funcionários da FTX, e ambos os pais "residiam em uma casa de US$ 16,4 milhões [nas Bahamas] com o título em seus nomes, apesar de entenderem que a casa era 'destinada a ser propriedade da empresa'", diz o processo.

Em uma declaração por e-mail, Marissa McBride, Diretora Executiva da Mind the Gap, disse ao CoinDesk que “Sam Bankman-Fried contribuiu para alguns dos programas que a Mind the Gap recomendou à sua rede, mas não fez nenhuma contribuição direta à Mind the Gap”, e que o grupo divulga publicamente todas as contribuições recebidas à Comissão Eleitoral Federal.

Sam Bankman-Fried também deve ser intimado pelo tribunal, segundo o processo, assim como o cofundador da FTX, Gary Wang, e Caroline Ellison, presidente-executiva da empresa de negociação Alameda Research, que, segundo o processo, "se recusaram expressamente a fornecer as informações solicitadas".

O Request será discutido em uma audiência de 8 de fevereiro no tribunal de falências dos EUA em Delaware. Um porta-voz de Sam Bankman-Fried não respondeu imediatamente a um Request de comentário.

ATUALIZAÇÃO (27 de janeiro, 07:10 UTC):adiciona comentário de Mind the Gap.