IRS busca aprovação judicial para identificar clientes da Kraken Cripto

O Serviço de Receita Federal dos EUA entrou com um documento judicial solicitando permissão para executar uma intimação por informações contra a bolsa de Cripto Kraken e suas subsidiárias.

O IRS entrou com uma petição judicial para executar sua intimação na quinta-feira, com o processo entrando no ar poucos minutos depois que a Kraken anunciou que irialiquidar taxas da Comissão de Valores Mobiliáriosela oferecia títulos não registrados por meio de seu programa de staking-as-a-service.

O IRS disse que emitiu uma intimação pela primeira vez em 2021, mas a Kraken não cumpriu.

"Apesar das discussões entre as partes, a Payward Ventures Inc. [uma das empresas registradas que compõem a Kraken] e Subsidiárias não cumpriram a intimação e não produziram os livros, registros, papéis e outros dados exigidos na intimação. A falha da Payward Ventures Inc. e Subsidiárias em cumprir a intimação continua até esta data", disse o IRS em sua petição.

De acordo com a petição, "o IRS está conduzindo uma investigação para determinar a identidade e corrigir a responsabilidade fiscal federal de pessoas dos EUA que realizaram transações em Criptomoeda nos anos encerrados em 31 de dezembro de 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020".

Um porta-voz de Krkaen disse que a empresa ainda não havia recebido a petição, mas estava ciente da intimação.

"Um dos princípios orientadores da Kraken é manter a segurança e a Política de Privacidade das contas de seus clientes. Entendemos que o Tribunal expressou preocupação sobre o escopo da Intimação. A postura deste caso não deu anteriormente à Kraken uma oportunidade de opinar. Estamos ansiosos para abordar nossas preocupações ao Tribunal", disse o porta-voz.

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ATUALIZAÇÃO (9 de fevereiro de 2022, 20:53 UTC):Adicionadas informações sobre a investigação do IRS.

ATUALIZAÇÃO (9 de fevereiro, 21:28 UTC):Adiciona declaração do Kraken.