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Ex-diretor de engenharia da FTX, Nishad Singh, se declara culpado de acusações criminais: Reuters
Singh se junta aos colegas ex-executivos da FTX Caroline Ellison e Gary Wang para se declararem culpados das acusações. O fundador Sam Bankman-Fried se declarou inocente de fraude e outras acusações e enfrentará julgamento neste outono.
O ex-diretor de engenharia da FTX, Nishad Singh, se declarou culpado de seis acusações criminais em um tribunal de Nova York na terça-feira.
Singh, que trabalhou com o fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, na extinta exchange de Cripto , teria procurado um acordo judicial com os promotores no mês passado. Singh se declarou culpado de acusações que incluíam fraude e conspiração. A Reuters relatou a notíciana terça-feira.
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Bankman-Fried foiacusado de 12 acusações diferentes, variando de fraude bancária a fraude de valores mobiliários e commodities, a conspiração para cometer lavagem de dinheiro. Ele se declarou inocente e enfrenta um julgamento neste outono.
Seus colegas ex-executivos Caroline Ellison, que costumava comandar a loja de negociação de prop Alameda Research, e Gary Wang, um cofundador da FTX,já se declararam culpados de acusações de fraude relacionadas ao colapso da FTX.
Em uma declaração, os advogados de Singh disseram: “Nishad está profundamente arrependido por seu papel nisso e aceitou a responsabilidade por suas ações. Ele quer fazer tudo o que puder para consertar as coisas para as vítimas, inclusive auxiliando o governo da melhor forma possível neste caso.”
Os promotores alegaram que a FTX usou as contas bancárias da Alameda para aceitar depósitos de clientes, sabendo que os bancos não gostariam de fornecer serviços a uma bolsa de Cripto .
Outras alegações incluídas na acusação de Bankman-Fried incluem alegações de que o ex-CEO da FTX e seus colegas usaram plataformas de mensagens criptografadas e efêmeras (como o Signal) para se comunicar, "impedindo assim que reguladores e autoridades policiais obtivessem posteriormente um registro" dessas comunicações.
Os promotores alegaram ainda que os fundos dos clientes da FTX foram desviados para vários usos.
A FTX entrou em colapso em novembro após umRelatório CoinDesk mostrou que a Alameda detinha uma quantidade anormalmente grande de tokens FTT , que foram emitidos pela FTX. A exchange de Cripto Binance anunciou que venderia suas próprias participações em FTT , o que estimulou um efeito dominó que terminou com a FTX pedindo proteção contra falência junto com quase 100 subsidiárias e empresas relacionadas.
Esses casos de falência estão em andamento.
ATUALIZAÇÃO (28 de fevereiro de 2023, 16:55 UTC):Adiciona informações adicionais.
ATUALIZAÇÃO (28 de fevereiro, 18:00 UTC):Adiciona informações sobre cobranças.
ATUALIZAÇÃO (28 de fevereiro, 19:22 UTC):Adiciona declaração dos advogados de Singh.
Nikhilesh De
Nikhilesh De is CoinDesk's managing editor for global policy and regulation, covering regulators, lawmakers and institutions. He owns < $50 in BTC and < $20 in ETH. He won a Gerald Loeb award in the beat reporting category as part of CoinDesk's blockbuster FTX coverage in 2023, and was named the Association of Cryptocurrency Journalists and Researchers' Journalist of the Year in 2020.
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