Tesouro dos EUA pronto para divulgar visão sobre como o DeFi é usado em Finanças ilícitas

O Departamento do Tesouro dos EUA está próximo dedivulgando uma avaliação de risco analisando o uso criminoso de Finanças descentralizadas (DeFi), de acordo com a Secretária Assistente para Financiamento do Terrorismo e Crimes Financeiros, Elizabeth Rosenberg.

“Atores ilícitos estão constantemente procurando maneiras eficazes de esconder atividades criminosas e a lavagem de seus lucros”, disse Rosenberg em um evento bancário na segunda-feira em Sydney, Austrália. “Esta é uma ameaça aos serviços DeFi ou outros elementos do ecossistema de ativos virtuais.”

Sua equipe está “trabalhando ativamente” em uma avaliação que será divulgada em breve, ela disse.

Por causa do crescimento “espantoso” em ativos virtuais, a indústria frequentemente “trata regulamentações e conformidade com crimes financeiros como uma reflexão tardia”, disse Rosenberg. Ela disse que os danos potenciais do uso criminoso de ativos virtuais foram ilustrados por grupos afiliados à Coreia do Norte que “conduziram ataques de ransomware, roubaram centenas de milhões de dólares em ativos virtuais e lavaram seus fundos ilícitos por meio de mixers e outros provedores de serviços de ativos virtuais para financiar os programas ilegais de mísseis nucleares e balísticos da Coreia do Norte”.

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