Binance sente a pressão dos reguladores mundiais entrando em ação

Autoridades australianas procuraram diretamente funcionários atuais e antigos da operação da Binance no país nesta semana, exigindo cópias de comunicações internas e dados de seus dispositivos pessoais, de acordo com uma pessoa familiarizada com a ação do governo contra a principal exchange de Cripto , que marcou o mais recente de uma série de problemas legais enfrentados pela empresa.

Os representantes da Binance foram contatados individualmente pela Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC) do lado de fora dos escritórios da empresa esta semana em um esforço coordenado, disse a pessoa, marcando mais uma jurisdição na qual os fiscais do governo estão se aproximando.

Desde acusações pesadas por parte dos reguladores dos EUA, a uma operação francesa, a umanegação de licenciamentopelos holandeses, para esta investigação na Austrália, a Binance está enfrentando obstáculos legais em muitas partes do mundo, enquanto seu CEO nega que uma onda de saídas de executivos importantes da área jurídica e de conformidade seja motivo de preocupação.

A bolsa operou por anos sem intervenção regulatória séria, mas a chegada de alguns desses casos colocou a empresa em seus calcanhares. No último mês desde que a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA mirou uma espingarda deencargos na Binance e o CEO Changpeng “CZ” Zhao, a empresa viu retiradas substanciais de clientes e viu seu token nativo BNB cair 17%. A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA fez acusações semelhantescontra a Binance no início do ano, alegando que a empresa evitou deliberadamente a supervisão do governo.

"Se as alegações contra a Binance forem verdadeiras, elas implicam conduta criminal e civil muito séria, incluindo questões relacionadas à segurança nacional", disse Alex Zerden, ex-funcionário do Departamento do Tesouro dos EUA que é fundador e CEO da empresa de consultoria Capitol Peak Strategies. "E dada a pegada global da exchange, a investigação sobre a Binance e essas alegações provavelmente abrangeriam várias jurisdições e exigiriam cooperação sustentada entre várias jurisdições."

O caso mais recente da ASIC se concentra nas antigas operações de derivativos da Binance Austrália, disse um porta-voz da empresa à CoinDesk, insistindo que seus escritórios T foram visitados pelos investigadores. Embora a empresa ainda opere uma bolsa de negociação à vista no país, seus produtos futuros foram desligarno início deste ano.

A ASIC confirmou uma investigação "em andamento" com a Binance, mas um porta-voz disse que o regulador "não pode confirmar ou negar qualquer detalhe operacional, como possíveis buscas".

Binance também foiinvadido pelo Ministério Público em Parisno mês passado por suspeita de “lavagem de dinheiro agravada” e prestação de serviços “ilegais”. A investigação está vinculada a alegações de que a Binance operou indevidamente como uma provedora de serviços de ativos digitais antes de receber aprovação regulatória em maio de 2022, e acusações de que ela se envolveu em “lavagem de dinheiro agravada ao participar de operações de investimento, ocultação e conversão”.

A maior bolsa de Criptomoeda do mundo retirou-se da Holanda no mês passado, quando T conseguiu que o regulador financeiro holandês lhe concedesse uma licença de provedor de serviços de ativos virtuais (VASP), o que atesta que uma empresa pode atender aos requisitos locais de combate à lavagem de dinheiro (AML).

Esta semana, os relatórios sugeriram quevários executivos importantes deixaram a Binance, incluindo seu consultor geral, diretor de estratégia, vice-presidente sênior de conformidade e diretor de negócios. CZtweetou sexta-feiraque há “rotatividade em todas as empresas” e minimizou as sugestões da mídia de que algumas pessoas saíram por causa de como ele estava lidando com uma investigação do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) sobre a Binance.

A onda de resistências, processos judiciais e investigações, à medida que os países nos quais a Binance opera optam simultaneamente por apresentar seus casos, pode sugerir que seus reguladores e promotores estão comparando notas.

“O compartilhamento de informações entre fronteiras é geralmente trabalhoso”, disse Zerden, que também é um pesquisador sênior adjunto no Center for a New American Security. Trabalhar entre fronteiras “pode ser incrivelmente frustrante para autoridades policiais e reguladoras”, mas quando jurisdições amigáveis têm preocupações semelhantes, o trabalho pode se mover muito mais rapidamente.

“A Binance continua comprometida em cooperar com as solicitações dos reguladores”, disse o porta-voz esta semana.

Além das especificidades que cercam a Binance, seus problemas podem ser amplificados pela sua famosa ausência de uma base — uma situação com a qual os governos podem perder a paciência.

“O ambiente operacional será mais difícil para entidades que queiram operar em um local regulatório indefinido”, disse Yaya Fanusie, diretora de Política para AML e risco cibernético no Cripto Council for Innovation. “Há uma crescente impaciência entre reguladores e atores em conformidade com empresas que tentam fazer arbitragem regulatória.”

A ausência até agora de acusações criminais contra funcionários da Binance T significa necessariamente que os indivíduos ainda T tenham sido indiciados, como por um grande júri dos EUA. Algumas das acusações das agências de valores mobiliários e derivativos dos EUA sugerem violações deliberadas da lei, embora se acusações seladas existam, elas provavelmente T se tornariam aparentes até que os executivos chegassem ao alcance da polícia dos EUA e as prisões fossem feitas.

Um exemplo recente foi a Flórida prisão do fundadorda plataforma Bitzlato Ltd., sediada em Hong Kong, Anatoly Legkodymov, quando o cidadão russo apareceu na Flórida. Essa ação contra Legkodymov e a bolsa foi coordenada pelo Departamento de Justiça dos EUA e autoridades francesas. Nesse caso de lavagem de dinheiro, uma divisão do Tesouro dos EUAchamado Binance como uma das principais contrapartes da Bitzlato.

A Binance continua fazendo negócios ao redor do mundo apesar de seus problemas legais, embora as acusações tenham causado danos significativos. O braço da empresa nos EUA,Binance.EUA,cortou seu pessoal e depósitos em dólares interrompidos – convertendo-se em uma exchange all-crypto – nos dias após o caso SEC ter surgido, dizendo em processos judiciais que perdeu serviços bancários. Mais recentemente, o parceiro bancário em euros da Binance, Paysafe Payment Solutions, anunciou que deixaria de dar suporte à exchange de Cripto após 25 de setembro, forçando a empresa a buscar outra maneira de lidar com depósitos e saques em euros.

Até agora, assim como sua rival Coinbase, a Binance começou a lutar contra a SEC em tribunais federais dos EUA, onde uma série de questões legais da indústria de Cripto já estão em jogo.

"A orientação de um advogado experiente e competente é essencial", disse Joshua Klayman, que lidera o braço de ativos digitais do escritório de advocacia Linklaters nos EUA. "Para empresas no setor de ativos digitais, na minha opinião, isso significa uma equipe jurídica que entenda os negócios e a Tecnologia relevantes, bem como um profundo conhecimento do cenário legal e regulatório que vem se desenvolvendo nos últimos anos."

A SEC tentou controlar o FLOW de dinheiro da Binance, com o regulador citando preocupações de que a bolsa poderia fugir com os fundos de clientes dos EUA. Nessa luta, a Binance recentemente alistou M. Kendall Day, ex-procurador-geral adjunto interino do Departamento de Justiça, adicionando o ex-promotor dos EUA à sua equipe jurídica que já inclui ex-funcionários proeminentes do Departamento de Justiça e da SEC.

Jack Schickler contribuiu com a reportagem.

ATUALIZAÇÃO (7 de julho de 2023, 17:54 UTC):Comentário de anúncios de Joshua Klayman.