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1.62%Aliados do ISIS usaram Cripto para arrecadar milhões: TRM Labs
Afiliados da notória organização terrorista usam exchanges centralizadas, disse a empresa de inteligência blockchain.
Por Anna Baydakova
Grupos terroristas em todo o mundo associados ao grupo terrorista ISIS usam rotineiramente Cripto para arrecadação de fundos, o que em alguns casos ajudou a garantir apoiadores, afirma empresa de análise de blockchain O TRM Labs disse em um novo relatório.
De acordo com a TRM, vários grupos pró-ISIS no Tajiquistão levantaram cerca de US$ 2 milhões em USDT baseado na Tron durante 2022. Eles têm recrutado combatentes para a afiliada do ISIS no Afeganistão, o Estado Islâmico-Província de Khorasan (ISKP). Os grupos usaram uma bolsa centralizada não identificada para sacar os fundos, então a TRM conseguiu rastrear o dinheiro e notificar a bolsa.
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A bolsa, por sua vez, identificou o usuário e o denunciou às autoridades locais. Como resultado, em 22 de junho, o arrecadador de fundos sênior do ISIS Shamil Hukumatov foipresona Turquia, escreveu o TRM.
Outro grupo pró-ISIS arrecadou mais de $ 517.000 usando uma conta em uma bolsa com sede na Indonésia, de acordo com a TRM. A campanha tinha como objetivolibertando membros do ISISque estão sendo mantidos em campos de internamento sírios. Curiosamente, as doações para essa campanha frequentemente vinham em quantias bem grandes, cerca de US$ 10.000 cada, diz o relatório.
Afiliados do ISIS no Paquistão arrecadaram uma quantia mais modesta de US$ 40.000 nos últimos 12 meses, fingindo ajudar as vítimas do terremoto na Turquia e na Síria em fevereiro de 2023, disse a TRM.
A Al-Azaim Foundation for Media Production, uma organização de mídia pró-ISIS no Afeganistão, também usou Cripto para fins de arrecadação de fundos. A TRM disse que identificou carteiras controladas pelo grupo que receberam US$ 10.000.
A Cripto tem sido utilizada por terroristas e grupos insurgentes ao redor do mundo nos últimos anos. Em 2021, a exchange global de Cripto Binance supostamente congelou as contas controladas pela ala militante do Hamas, que acumularam cerca de US$ 80.000 em um único mês, CoinDesk relatou. Aparentemente, a rastreabilidade do Bitcoin levou ao Hamas abandonandocomo um método de arrecadação de fundos em 2023 "para a segurança de seus doadores", anunciaram os grupos em abril.
Anna Baydakova
Anna writes about blockchain projects and regulation with a special focus on Eastern Europe and Russia. She is especially excited about stories on privacy, cybercrime, sanctions policies and censorship resistance of decentralized technologies.
She graduated from the Saint Petersburg State University and the Higher School of Economics in Russia and got her Master's degree at Columbia Journalism School in New York City.
She joined CoinDesk after years of writing for various Russian media, including the leading political outlet Novaya Gazeta.
Anna owns BTC and an NFT of sentimental value.
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