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Juiz aprova acordo de confissão de culpa de US$ 4,3 bilhões da Binance com promotores dos EUA
A Binance se declarou culpada de violar sanções e leis contra lavagem de dinheiro no ano passado.
Um juiz federal assinou o acordo judicial de US$ 4,3 bilhões da exchange de Cripto Binance com o Departamento de Justiça dos EUA.
Durante uma audiência de sentença na sexta-feira, o juiz Richard Jones do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Oeste de Washington aprovou a multa máxima, embora ele ainda não tenha assinado nenhum monitor para a troca.Bloombergrelatou a notícia pela primeira vez na sexta-feira.
A História Continua abaixo
O O DOJ anunciou o acordo em novembro passado, alegando que a Binance violou sanções e leis antilavagem de dinheiro ao longo de um período de anos. Sob os termos do acordo, a exchange pagaria US$ 4,3 bilhões, nomearia um monitor de conformidade independente e faria seu CEO na época, o fundador Changpeng Zhao, renunciar. Zhao se declarou culpado de acusações separadas e está atualmente programado para ser sentenciado no final de abril.
Em uma declaração, um porta-voz da Binance disse que a exchange estava aceitando a responsabilidade por meio do acordo judicial, acrescentando que a exchange havia melhorado sua conformidade com as normas "conheça seu cliente" e "antilavagem de dinheiro" nos últimos anos.
"Estamos gratificados pelo reconhecimento que recebemos dos reguladores em relação à nossa cooperação e à conformidade significativamente aprimorada", disse a declaração. "Esperamos continuar a desenvolver nossos esforços nos próximos meses para definir o padrão da indústria para conformidade, segurança e transparência."
Um porta-voz do DOJ se recusou a comentar.um memorando de sentençaantes da audiência, os promotores escreveram que o acordo "reflete a natureza e as circunstâncias" da suposta conduta da Binance.
"Criticamente, a sentença acordada promoverá dissuasão específica e geral. Como parte de seu acordo de confissão, a Binance concordou em tomar medidas substanciais para garantir sua conformidade contínua com a lei dos EUA. E a sentença significativa acordada aqui demonstra a outras instituições financeiras que podem tentar infringir a lei sob o pretexto de 'inovação' que haverá consequências sérias para suas ações criminosas", disse o memorando.
Nikhilesh De
Nikhilesh De is CoinDesk's managing editor for global policy and regulation, covering regulators, lawmakers and institutions. He owns < $50 in BTC and < $20 in ETH. He won a Gerald Loeb award in the beat reporting category as part of CoinDesk's blockbuster FTX coverage in 2023, and was named the Association of Cryptocurrency Journalists and Researchers' Journalist of the Year in 2020.
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O que saber:
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- O plano do JPMorgan de cobrar pelo acesso aos dados bancários de consumidores pode desbancar milhões e ameaçar a adoção de stablecoins e carteiras de auto custódia.
- A regra de open banking do CFPB, que impõe acesso gratuito do consumidor aos dados bancários, está sob ameaça, pois os bancos entraram com ação judicial para bloqueá-la, e o CFPB solicitou sua anulação.
