Cripto.com apelará de multa de US$ 3,1 milhões do regulador holandês por operar sem registro

• Criptoenfrentou uma multa de US$ 3,1 milhões do banco central holandês por operar no país sem registro.
• O regulador disse que aplicou uma multa maior à plataforma por vários motivos, incluindo atender um "número significativo" de clientes na Holanda e não pagar taxas de supervisão.
• A plataforma agora está registrada no De Nederlandsche Bank (DNB) e está apelando da multa.

Troca de Cripto Criptofoi multado em 2,85 milhões de euros (3,12 milhões de dólares) em Outubro passado pelo banco central holandês, o reguladoranunciadona quarta-feira.

A multa foi imposta à Foris DAX MT Limited (DAX MT), que administraCripto, por oferecer serviços na Holanda sem se registrar no De Nederlandsche Bank (DNB), dizia o aviso. A penalidade aplicada por um período de cerca de dois anosantes da plataforma ser registrada no regulador em julho de 2023.

As empresas devem se registrar no DNB sob a lei holandesa anti-lavagem de dinheiro e anti-financiamento do terrorismo para operar no país. Embora a multa base para essa violação seja de dois milhões de euros, o regulador disse que aumentou a multa “devido à gravidade e ao grau de culpabilidade da não conformidade”.

“Ao aumentar a multa, o DNB levou em consideração o fato de que o DAX MT tem um número significativo de clientes na Holanda que fazem uso de seus serviços de Cripto ”, disse o aviso, acrescentando que a empresa também desfrutou de uma vantagem competitiva por não pagar taxas de supervisão ao DNB e que a não conformidade persistiu por um longo período.

A Cripto tinha até novembro de 2023 para contestar a multa, o que a exchange afirma ter feito.

"A multa está relacionada a um incidente passado e retificado e não afeta nossas operações ou serviços em andamento no mercado. Estamos decepcionados e discordamos da decisão do DNB de multar a Foris DAX MT e estamos apelando ativamente dessa decisão", disse um porta-voz da empresa.

O DNB já impôs multas igualmente pesadas às bolsas, comoBinance e Coinbase, para operar sem registro.

ATUALIZAÇÃO (14 de março, 9:09 UTC):Adiciona comentário deCriptono subtítulo e penúltimo parágrafo. Atualiza o título.