Крипто.com оскаржить штраф у розмірі 3,1 мільйона доларів голландським регулятором за роботу без реєстрації

• Крипто.com зіткнувся зі штрафом у розмірі 3,1 мільйона доларів від центрального банку Нідерландів за роботу в країні без реєстрації.
• Регулятор заявив, що він наклав на платформу підвищений штраф з кількох причин, включаючи обслуговування «значної кількості» клієнтів у Нідерландах і несплату зборів за нагляд.
• Зараз платформа зареєстрована в De Nederlandsche Bank (DNB) і оскаржує штраф.

Крипто Крипто.com У жовтні минулого року центральний банк Нідерландів оштрафував його на 2,85 мільйона євро (3,12 мільйона доларів США). оголосив в середу.

Штраф накладено на Foris DAX MT Limited (DAX MT), яка керує Крипто.com, за надання послуг у Нідерландах без реєстрації в De Nederlandsche Bank (DNB), йдеться в повідомленні. Покарання застосовано на термін близько двох років до реєстрації платформи в регуляторі в липні 2023 року.

Щоб працювати в країні, компанії повинні зареєструватися в DNB відповідно до голландського закону про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Хоча базовий штраф за це порушення становить два мільйони євро, регулятор заявив, що збільшив штраф «через серйозність і ступінь винності невідповідності».

«Збільшуючи штраф, DNB взяв до уваги той факт, що DAX MT має значну кількість клієнтів у Нідерландах, які користуються його Крипто », — йдеться в повідомленні, додаючи, що компанія також отримала конкурентну перевагу, не сплачуючи наглядових зборів до DNB і що невідповідність зберігалася протягом тривалого періоду.

Крипто.com мав час до листопада 2023 року, щоб оскаржити штраф, що, за словами біржі, вона й зробила.

«Штраф стосується минулого та виправленого інциденту та не впливає на наші поточні операції чи послуги на ринку. Ми розчаровані та не згодні з рішенням DNB оштрафувати Foris DAX MT і активно оскаржуємо це рішення», – заявив представник компанії.

Раніше DNB накладав такі ж значні штрафи на біржі, наприклад Binance і Coinbase, для роботи без реєстрації.

ОНОВЛЕННЯ (14 березня, 9:09 UTC): Додає коментар від Крипто.com у підзаголовку та передостанньому абзаці. Оновлення заголовка.