Alegações de lavagem de dinheiro de US$ 1,2 bilhão do desenvolvedor do Tornado Cash Pertsev são detalhadas antes do julgamento holandês

O desenvolvedor russo Alexey Pertsev é acusado de lavar US$ 1,2 bilhão em Cripto por meio da ferramenta de anonimato Tornado Cash, detalharam promotores holandeses em uma acusação compartilhada antes de seu julgamento em 26 de março.

A acusação, vista pelo CoinDesk, diz que entre 9 de julho de 2019 e 10 de agosto de 2022, "pelo menos na Holanda e/ou na Rússia e/ou nos Estados Unidos e/ou em Dubai, juntos e em associação com um ou mais outros, pelo menos sozinho", Pertsev supostamente "adquiriu o hábito de cometer lavagem de dinheiro".

Os desenvolvedores do Tornado Cash, Roman Storm e Roman Semenov, tambémenfrentam alegações de lavagem de dinheiro e violações de sanções nos EUA.As acusações detalhadas na acusação holandesa contra Pertsevalinham-se com as alegações enfrentadas por Storm e Semenov nos EUA.Storm declarou-se inocente das acusações e deve ir a julgamento em setembro. Os EUA ainda não conseguiram prender Semenov.

Pertsev erapreso na Holandaem agosto de 2022, sob acusações vagas, logo após o Tornado Cash ter sido colocado na lista negra por um órgão de fiscalização de sanções dos EUA por seu suposto usopelo regime norte-coreano. A sua prisão provocou uma indignação pública, particularmente por parte da comunidade de promotores, preocupada com as acusações contra Pertsev.poderia criar um precedente perigoso para incriminar desenvolvedores de software.

Durante as audiências de 2023 em um tribunal de 'S-Hertegonbosch, promotores públicos holandeses disseram que Pertsev foi acusado de lavar rotineiramente mais de 500.000 ether (ETH) de origem criminosa suspeita. Pertsev negou essas acusações e foi autorizado pelo tribunal a aguardar julgamento em casa.

A acusação lista quase 40 transações que chegam a 535.809 ETH originárias de diferentes plataformas, incluindo KuCoin e Liquid – uma bolsa que foi adquirida pela FTX antes do seu colapso em 2022. A maior quantia listada de 175.100 ETH (cerca de US$ 585 milhões nos preços de hoje) veio de Rede Ronin do Axie Infinity, que teve cerca de US$ 625 milhões roubados em uma exploração em 2022 – uma das piores na história da criptografia. A exploração foi atribuída ao notório grupo de hackers Lazarus, com supostos laços com o governo norte-coreano.

Pertsev e seus associados deveriam pelo menos ter suspeitado das origens criminosas dos fundos, alegam promotores holandeses.

"A origem e/ou o movimento oculto ou dissimulado e/ou oculto ou dissimulado quem é o(s) proprietário(s) dos direitos sobre o(s) objeto(s) foi/foram e/ou oculto ou dissimulado por quem ele(s) tinha/tinham objeto(s) disponível(eis), enquanto o suspeito e/ou seu(s) coautor(es) sabiam (cada vez), pelo menos poderiam razoavelmente ter suspeitado que o(s) objeto(s) eram total ou parcialmente - direta ou indiretamente - provenientes de qualquer crime", disse a acusação.

A KuCoin disse que não recebeu nenhuma notificação oficial das autoridades sobre este caso.

"Cumprimos consistentemente nossas obrigações antilavagem de dinheiro e antifinanciamento do terrorismo por meio de várias medidas e meios eficazes para mitigar riscos relacionados. Se o regulador exigir, a KuCoin apoiará e cooperará voluntária e ativamente com investigações regulatórias de acordo com os procedimentos legais", disse um porta-voz em uma declaração por e-mail à CoinDesk

Um fundo legal para a defesa de Pertsev e Storm – apoiado pelo denunciante da NSA Edward Snowden –arrecadou $ 350.000.

O julgamento de Pertsev ocorrerá nos dias 26 e 27 de março no tribunal de ‘S-Hertegonbosch.

ATUALIZAÇÃO (22 de março, 07:05 UTC):Adiciona comentário do KuCoin.