Executivos demitidos da Northern Data entram com ação contra empresa apoiada pela Tether, alegando fraude

Dois ex-executivos da empresa de tecnologia alemã Northern Data, apoiada pela Tether,entrou com uma ação judicialcontra a empresa, alegando que eles foram injustamente demitidos após levantarem preocupações sobre a saúde financeira da empresa e alegarem evasão fiscal.

A Northern Data é a maior mineradora de Bitcoin da Europa. Além da mineração de Bitcoin , a empresa também opera data centers usados ​​para inteligência artificial.

Em seu processo recentemente revelado na Califórnia, os dois executivos – Joshua Porter e Gulsen Kama – alegam que a Northern Data mentiu para investidores sobre a solidez de suas finanças, escondendo o fato de que está “quase insolvente” e, além disso, está “conscientemente cometendo sonegação fiscal no valor de potencialmente dezenas de milhões de dólares”.

As alegações surgem em meio a um crescente burburinho na mídia de que a Northern Data está considerando uma oferta pública inicial (IPO) nos EUA de sua unidade de inteligência artificial, queA Bloomberg informoufoi avaliada em até US$ 16 bilhões.

Porter se juntou à subsidiária norte-americana da Northern Data como COO e mais tarde foi promovido a CEO do braço norte-americano da empresa. Somente após sua promoção, alegou o processo, Porter teve uma visão real dos bastidores da realidade da situação financeira da empresa. De acordo com o processo de Porter, a Northern Data tinha uma “responsabilidade fiscal alemã de US$ 30 [milhões] e passivos adicionais de quase US$ 8 [milhões], ao mesmo tempo em que tinha apenas US$ 17 [milhões] em dinheiro no saldo e uma taxa de queima mensal de US$ 3 [milhões] a US$ 4 [milhões].”

Porter também ficou cada vez mais preocupado com as potenciais responsabilidades fiscais da empresa nos EUA. O processo alega que a empresa cometeu “evasão fiscal desenfreada” em seus primeiros anos e não tinha planos de tomar medidas corretivas para explicá-la. Porter se preocupou que a responsabilidade fiscal da Northern Data nos EUA “poderia facilmente chegar a dezenas de milhões de dólares” e, se fosse auditada pelo Internal Revenue Service (IRS), poderia acabar insolvente.

Porter levou suas preocupações aos seus superiores na Northern Data. Quando suas preocupações “caíram em ouvidos moucos”, como seus advogados descreveram, Porter ameaçou escalar as questões indo ao conselho de diretores da empresa. Pouco depois, ele disse que foi demitido – uma atitude que seus superiores estranhamente atribuíram a uma “decisão interna de eliminar o cargo de [COO] da North American” – um cargo que ele não ocupava há meses.

Kama, que começou como CFO das subsidiárias dos EUA antes de ser promovida a CFO do grupo, relatou preocupações semelhantes “em relação à fraude contábil e de valores mobiliários” aos seus superiores na Northern Data – “sem sucesso, porque o CEO e o COO estavam perpetuando a fraude contábil e de valores mobiliários”, alega o processo. O CEO da Northern Data é Aroosh Thillainathan e sua COO é Rosanne Kincaid-Smith.

Após repetidas tentativas de alertar a empresa sobre a fraude que ela supostamente estava cometendo, Kama alegou que foi demitida em um ato de retaliação ilegal por suas atividades de denúncia.

“Especificamente, Kama foi demitida por suas advertências de que a Northern Data estava violando flagrantemente as leis de valores mobiliários e impostos e suas tentativas de garantir que a Northern Data não continuasse a fazer representações fraudulentas em conexão com o processo de auditoria da empresa e impor controles de auditoria e procedimentos de governança à alta gerência da Northern Data”, escreveram os advogados dos demandantes.

O processo de Porter e Kama busca indenização compensatória e danos especiais por sua suposta demissão injusta. Embora um número ainda não tenha sido nomeado, seus advogados escreveram na queixa que a suposta atividade da Northern Data potencialmente os expõe a “milhões de dólares de responsabilidade”.

Um porta-voz da Northern Data disse que a empresa "refuta as alegações nos termos mais fortes e as estamos contestando vigorosamente para nos proteger contra falsas afirmações que prejudicam nossa empresa e nossos negócios.

"A integridade é primordial para o Northern Data Group e sua liderança", acrescentou o porta-voz. "Como uma empresa de capital aberto, temos políticas e procedimentos abrangentes para garantir a precisão de nossos relatórios financeiros. Nossas contas de 2022 receberam uma Opinião de auditoria sem ressalvas e divulgaremos nossas finanças auditadas de 2023 em breve.

Um porta-voz da Tether se recusou a comentar sobre "questões legais em andamento", mas acrescentou: "Reafirmamos nosso compromisso com nossos investidores e partes interessadas para manter a confiança e defender os princípios que orientam nossas operações. Sempre operamos com os mais altos padrões de integridade e transparência e continuamos confiantes no potencial de longo prazo da empresa e do setor."

ATUALIZAÇÃO (6 de julho de 2024 às 16:49 UTC): Atualizações para incluir um comentário da Northern Data.