Investidores perderam recorde de US$ 5,6 bilhões em golpes de Cripto em 2023, diz FBI

Os investidores perderam um recorde de US$ 5,6 bilhões em crimes financeiros relacionados a criptomoedas em 2023, um aumento de 45% em relação a 2022, de acordo comum novo relatóriodo Centro de Reclamações de Crimes na Internet do Federal Bureau of Investigation (FBI).

De acordo com o relatório publicado na segunda-feira, a fraude de investimento foi o tipo mais difundido — e caro — de fraude relacionada a criptomoedas em 2023. Dos mais de 69.000 relatórios de crimes relacionados a criptomoedas que a agência recebeu no ano passado, quase metade eram relatórios de fraude de investimento, e os fraudadores de investimento fugiram com incríveis US$ 4 bilhões. E embora os crimes de Cripto tenham representado apenas cerca de 10% das reclamações que o FBI recebeu, o valor de US$ 5,6 bilhões foi quase metade da perda geral dos reclamantes.

Os esquemas de fraude de investimento geralmente prometem às suas vítimas a oportunidade de obter grandes retornos com risco mínimo e têm aumentado nos últimos anos. No ano passado, o tipo mais proeminente de fraude de investimento relacionada a criptomoedas foi o que o FBI descreveu como esquemas “habilitados pela confiança”. Às vezes chamados de“abate de porcos”, esse tipo de fraude de investimento ocorre por longos períodos de tempo, à medida que os golpistas formam relacionamentos com suas vítimas, geralmente por meio de aplicativos de mensagens, antes de incentivá-las a investir grandes quantias de dinheiro em plataformas fraudulentas de Criptomoeda das quais não conseguem sacar.

De acordo com o relatório do FBI, muitas vítimas desses golpes de abate de porcos ou de investimentos “acumularam dívidas enormes para cobrir perdas desses investimentos fraudulentos”. Enquanto as vítimas entre 30 e 49 anos registraram a maioria das reclamações relacionadas a golpes de investimentos, as vítimas com mais de 60 anos relataram a maioria das perdas — mais de US$ 1,24 bilhão somente no ano passado.

Embora o IC3 receba reclamações de cidadãos americanos e estrangeiros, os investidores americanos foram responsáveis por 83% de todos os relatórios de fraude relacionados a criptomoedas recebidos no ano passado, com os residentes da Califórnia ocupando o primeiro lugar tanto em número de reclamações (9.522) quanto em quantidade de perdas (US$ 1,2 bilhão).

Nexo do tráfico de Human

Um 2022investigação da ProPublica– posteriormente replicado peloNações Unidas e outros – descobriram que muitos golpistas de investimentos em Cripto são vítimas de tráfico de Human mantidas por gangues de matadores de porcos no Sudeste Asiático e forçadas a realizar operações fraudulentas.

O relatório do FBI inclui um aviso aos cidadãos dos EUA que viajam para o exterior sobre “o risco de anúncios de emprego falsos vinculados ao tráfico de mão de obra em complexos fraudulentos no exterior”.

“Esses compostos mantêm os trabalhadores presos contra a vontade deles e usam intimidação para forçá-los a participar de operações fraudulentas. Atores criminosos postam anúncios falsos de emprego em mídias sociais e sites de emprego online para atingir pessoas, principalmente na Ásia”, disse o relatório.

“Os trabalhadores são frequentemente informados de que devem pagar por viagens e outras despesas, o que significa que o trabalhador começa endividado. Eles devem então trabalhar para quitar a dívida enquanto também tentam pagar seu quarto e alimentação. Os criminosos usam a dívida crescente do trabalhador e o medo da polícia local como meios adicionais para controlá-los. Trabalhadores traficados são às vezes vendidos e transferidos entre complexos, aumentando ainda mais sua dívida", continuou o relatório.