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Receita de golpes de Cripto com esquemas de "abate de porcos" e IA provavelmente crescerá em 2024, relata Chainalysis
Os fraudadores arrecadaram pelo menos US$ 9,9 bilhões e possivelmente até US$ 12,4 bilhões com seus métodos se tornando mais “profissionalizados”.
O que saber:
- A receita de golpes com Cripto aumentou em 2024, com esquemas de "abate de porcos" e IA gerando mais dinheiro ano após ano.
- Os lucros totais com golpes de Cripto ultrapassaram US$ 9,9 bilhões, apesar de uma repressão mais ampla às operações fraudulentas.
- Os golpistas adaptaram táticas, usando IA, engenharia social e redes internacionais para atrair vítimas.
Golpistas de Cripto podem ter embolsado até um recorde de US$ 12,4 bilhões no ano passado, alimentados, em parte, pelo crescimento dos chamados esquemas de abate de porcos, afirma empresa de análise de blockchain Chainalysis disse.
A receita dos fraudadores com esses esquemas, nos quais eles constroem a confiança das vítimas antes de convencê-las a fazer investimentos fraudulentos em Cripto e que receberam esse nome em homenagem à prática de engordar porcos antes do abate, aumentou 40%, para pelo menos US$ 9,9 bilhões.
A História Continua abaixo
Enquanto agências de aplicação da lei em todo o mundo têm como alvo tais operações, os golpistas refinaram suas táticas, disse a Chainalysis . Os golpistas alavancam inteligência artificial e estão expandindo suas redes em vários países, tornando-se mais profissionalizados, disse o relatório. A atividade geral de golpes aumentou 24% ao ano em média desde 2020.
A Chainalysis destacou plataformas como a Huione Guarantee, um mercado peer-to-peer que, segundo ela, funciona como um “balcão único” para as necessidades dos golpistas. Esses serviços incluem lavagem de dinheiro, gerenciamento de mídia social ou venda de dados, entre outros. De acordo com a Chainalysis, a Huione Guarantee recebeu pelo menos US$ 375,9 milhões em Criptomoeda em 2024.
Os fraudadores direcionam as vítimas para plataformas de investimento falsas, convencendo-as a enviar fundos para carteiras que eles controlam. Uma vez que o dinheiro é transferido, as vítimas não conseguem sacá-lo, e os golpistas desaparecem.
Embora as autoridades tenham feito progressos no rastreamento e no encerramento de operações fraudulentas, o grande volume de golpes mostra os desafios que estão por vir. Com o aumento contínuo do engano alimentado por IA, a Chainalysis alerta que contramedidas mais agressivas podem ser necessárias para conter fraudes relacionadas a criptomoedas.
Aviso Legal: Partes deste artigo foram geradas com a assistência de ferramentas de IA e revisadas por nossa equipe editorial para garantir precisão e aderência aos nossos padrões. Para mais informações, veja a Política de IA completa da CoinDesk.
