Chainalysis
Lavadores de dinheiro tradicionais parecem estar usando Cripto, diz Chainalysis
O último relatório da empresa de rastreamento de Cripto lança luz sobre uma potencial lavagem de dinheiro.
Why Scammers Are Turning to Cryptocurrencies
According to data from Chainalysis, the amount of crypto stolen by impersonators and tax authority scams was an estimated $24 million in 2023. The firm estimates that the total amount stolen is nearly $17 million for 2024 as of April. CoinDesk's Jennifer Sanasie presents "The Chart of the Day."
Tether entra em parceria de vigilância de transações com Chainalysis à medida que a pressão regulatória aumenta
O sistema de monitoramento ajudaria a Tether a identificar endereços de Cripto arriscados que poderiam ser usados para contornar sanções ou atividades ilícitas, como financiamento ao terrorismo, disse a empresa.
Chainalysis contrata ex-chefe de investigações criminais do IRS, Jim Lee
Em sua nova função, Lee aconselhará as autoridades policiais e as agências fiscais sobre como elas podem combater melhor os crimes de Cripto com dados da Chainalysis .
Ransomware Payments Reached $1.1B in 2023: Chainalysis
A report from Chainalysis shows that ransomware payments hit a record high of $1.1 billion last year despite the decline in ransomware volume seen in 2022. CoinDesk's Jennifer Sanasie presents "The Chart of the Day."
A lavagem de dinheiro com Cripto caiu 30% no ano passado, diz Chainalysis
Endereços ilícitos enviaram US$ 22,2 bilhões em Criptomoeda para serviços em 2023, uma queda em relação aos US$ 31,5 bilhões em 2022.
Chainalysis, Fireblocks e Gauntlet estão na lista de fintech da Forbes
As três empresas de Cripto arrecadaram juntas um total de US$ 2 bilhões, de acordo com a Forbes.
Manipulação de mercado pode ter atingido a maioria dos novos tokens Ethereum em 2023: Chainalysis
Um novo estudo do detetive on-chain encontrou possíveis padrões de pump and dump para 54% dos tokens listados em 2023.
Crypto Crime: Illicit Activity Represents Under 0.5% of On-Chain Activity in 2023
In its latest report, on-chain analytics firm, Chainalysis says that the total dollar amount of cryptocurrencies received by illicit addresses was down in 2023. $24.2B was received by illicit addresses representing sanctioned entities, scams, and more. CoinDesk's Jennifer Sanasie presents "The Chart of the Day."
Crimes com Cripto somaram mais de US$ 24 bilhões em 2023: Chainalysis
O número é quase 40% menor que o de 2022, mas é apenas provisório, enfatizou a Chainalysis .
