Bitcoin Foundation: «FinCEN следует разъяснить, что все транзакции с виртуальной валютой по своей сути T являются подозрительными»

Фонд Bitcoin Foundation обратился в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) с просьбой обеспечить соблюдение правил, запрещающих Свободный Резерв T означает, что все транзакции с виртуальной валютой изначально подозрительны.

Фонд направил письмо в FinCEN в ответ на предложенное им правило «О введении специальных мер против Liberty Reserve S.A. как финансового учреждения, вызывающего основную озабоченность в плане отмывания денег».

В постановлении FinCEN говорится, что «система Liberty Reserve структурирована таким образом, чтобы способствовать отмыванию денег и другой преступной деятельности», и в качестве доказательства этого приводит анонимность системы и необратимость транзакций.

В связи с этим предлагается обязать финансовые учреждения принять «особые меры» в отношении Liberty Reserve, S.A. в соответствии с разделом 311 Закона о банковской тайне.

В письме, выпущенном Bitcoin Foundation, говорится:

«… не оспаривает введение специальных мер против Liberty Reserve. Напротив, Bitcoin Foundation подает эти комментарии, чтобы призвать FinCEN разъяснить заявления, сделанные в предлагаемом правиле и лежащем в основе уведомлении о результатах, которые могут быть неверно истолкованы как предположение о том, что транзакции с виртуальной валютой в целом изначально подозрительны».

Фонд полагает, что детали предлагаемого правила FinCEN могут быть неверно истолкованы как заявление о том, что все цифровые валюты сомнительны с точки зрения отмывания денег.

Патрик Мурк из Bitcoin Foundation заявил CoinDesk: «Хотя мы не собираемся защищать Liberty Reserve, мы были вынуждены указать на неверные и ненужные выводы, сделанные FinCEN в отношении частных и необратимых транзакций.

«Эти неточности оказали негативное влияние на банковскую отрасль, поскольку она занимается вопросами соответствия требованиям в сфере виртуальных валют, и эта информация потребовала исправления».

Liberty Reserve — это недорогой платежный сервис из Коста-Рики, который использовал собственную цифровую валюту — доллар Liberty Reserve. Он был закрыт в мае 2013 года после ареста его основателя по подозрению в отмывании денег.

Полный текст ответного письма от Bitcoin Foundation приведен ниже.

Комментарии Bitcoin Foundation о специальных мерах Liberty Reserve NPRM к Джон Матонис