Bitcoin Foundation: 'A FinCEN deve esclarecer que todas as transações de moeda virtual T são inerentemente suspeitas'

A Bitcoin Foundation solicitou à Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) que garantisse sua regra contra Reserva da Liberdade T sugere que todas as transações de moeda virtual sejam inerentemente suspeitas.

A fundação escreveu uma carta à FinCEN em resposta à sua proposta de regra sobre a "Imposição de Medida Especial Contra a Liberty Reserve S.A. como Instituição Financeira de Preocupação Primária com Lavagem de Dinheiro".

Na regra, a FinCEN afirma que "o sistema da Liberty Reserve é estruturado de modo a facilitar a lavagem de dinheiro e outras atividades criminosas" e cita o anonimato do sistema e a irreversibilidade das transações como evidência disso.

Sugere que, devido a isso, as instituições financeiras devem ser obrigadas a impor “medidas especiais” contra a Liberty Reserve, S.A., nos termos da Seção 311 da Lei de Sigilo Bancário.

A carta emitida pela Bitcoin Foundation afirma:

"... não discorda da imposição de medidas especiais contra a Liberty Reserve. Em vez disso, a Bitcoin Foundation está arquivando esses comentários para instar a FinCEN a esclarecer declarações feitas na Regra Proposta e no Aviso de Descobertas subjacente que podem ser mal interpretadas para sugerir que transações de moeda virtual em geral são inerentemente suspeitas."

A fundação acredita que os detalhes da regra proposta pela FinCEN podem ser mal interpretados, sugerindo que todas as moedas digitais são duvidosas do ponto de vista da lavagem de dinheiro.

Patrick Murck, da Bitcoin Foundation, disse ao CoinDesk: "Embora não tenhamos intenção de defender a Liberty Reserve, fomos obrigados a apontar as conclusões incorretas e desnecessárias que a FinCEN tirou com relação a transações privadas e irreversíveis.

"Essas imprecisões criaram um efeito assustador no setor bancário, pois lidam com problemas de conformidade no setor de moeda virtual e o registro exigia correção."

Liberty Reserve era um serviço de processamento de pagamentos de baixo custo, sediado na Costa Rica, que usava sua própria moeda digital, o dólar Liberty Reserve. Foi fechado em maio de 2013, depois que seu fundador foi preso sob suspeita de lavagem de dinheiro.

A carta de resposta completa da Bitcoin Foundation está incluída abaixo.

Comentários da Fundação Bitcoin sobre as Medidas Especiais da Liberty Reserve NPRM por Jon Matonis