Криптo блоттер: мошенники обманули жителя острова Джерси на 1,2 миллиона фунтов стерлингов, Backpage отмыл деньги с помощью Криптo

Еще одна неделя, еще одна куча Криптo . В том, что, как мы надеемся, станет регулярной серией постов, мы собрали самые крупные Криптo недели. Первым делом? Жертва острова Джерси кто отправил 1,2 миллиона фунтов стерлингов мошенникам который делал вид, что предлагает ему или ей Bitcoin.

Мошенники, которые, по утверждению властей, прибыли из Норвегии, потратили 18 месяцев на то, чтобы убедить неназванную жертву отказаться от своих сбережений ради «надежной» инвестиции в Криптo.

После этого мошенники скрылись.

«После огромной потери этого островитянина мы предупреждаем местных жителей быть особенно бдительными при инвестировании в криптовалюты или любые инвестиции, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой, и обещают высокую прибыль без риска», — сказал Майк Джонс, директор по Политика и рискам Комиссии по финансовым услугам Джерси. «Всегда получайте независимую консультацию от профессионала и убедитесь, что компания, с которой вы имеете дело, является законной».

Власти острова Джерси также начинают обращать внимание на традиционные мошенничества с выкупом, в ходе которых жертв предупреждают, что видео их личной жизни будет передано друзьям и семье, если Bitcoin T будут отправлены на определенный адрес.

Задняя страница, бюст, пальцы, мошенники

Скриншот с текущего сайта BackPage.

Далее мы находим отчет оРасшифровать что сайт проституции Backpage использовал несколько бирж для отмывания своих денег. Сайт, который закрылся в прошлом году, перевел сотни тысяч долларов через Криптo биржи.

«Backpage также расширила свои усилия по отмыванию денег, используя компании по обработке Bitcoin . Со временем Backpage использовала такие компании, как Coinbase, GoCoin, Paxful, Kraken и Криптo Capital, для получения платежей от клиентов и/или направления денег через счета связанных компаний».

«Согласно судебным документам, правительство арестовало несколько финансовых счетов, принадлежащих владельцам Backpage, включая ряд счетов, открытых в Криптo Capital, а также в Global Trading Solutions — ONE из многих других названий, под которыми работает Криптo Capital», — пишет Decrypt.Гильермо Хименес.

Еще один рынок Darkweb рухнул

Наконец,Департамент юстиции Центрального округа КалифорнииАрестованы три немецких оператора темного рынка. Подозреваемые — «23-летний житель Клеве, Германия, 31-летний житель Вюрцбурга, Германия, и 29-летний житель Штутгарта, Германия» — управляли Wall Street Market (WSM), рынком темной паутины, похожим на Silk Road.

А самое лучшее? Они обманули своих клиентов, применив старую добрую аферу.

В течение почти трех лет WSM предположительно управлялась в даркнете тремя мужчинами, которым теперь предъявлены обвинения как в США, так и в Германии. В прошлом месяце якобы была проведена «мошенническая выходная операция», когда администраторы WSM забрали всю виртуальную валюту, хранящуюся на эскроу-счетах торговой площадки и счетах пользователей — по мнению следователей, около 11 миллионов долларов — и затем перевели деньги на свои собственные счета. Мошеннические выходы распространены среди крупных торговых площадок даркнета, которые обычно держат деньги на эскроу-счетах, пока продавец доставляет незаконные товары.

Подозреваемым предъявлены обвинения в «сговоре с целью отмывания денежных средств, а также в распространении и сговоре с целью распространения контролируемых веществ». Другой мужчина, Маркос Пауло Де Оливейра-Аннибале, 29 лет, из Сан-Паулу, Бразилия, подозревается в том, что является модератором WSM.

«Мы продолжаем KEEP в ногу с изощренными игроками в даркнете, наращивая наши технические возможности и еще более тесно сотрудничая с нашими международными партнерами из правоохранительных органов», — сказал прокурор США Ник Ханна. «Хотя они и скрываются в самых дальних уголках интернета, это дело показывает, что мы можем выслеживать этих преступников, где бы они ни прятались».

Полицейское изображение отДэвид фон Диемар на Unsplash