Cripto Crime Blotter: Golpistas enganam homem de Jersey Island em £ 1,2 milhão, Backpage lavou dinheiro com Cripto

Outra semana, outro bando de crimes de Cripto . No que esperamos que seja uma série regular de posts, reunimos os maiores pedaços de crimes de Cripto da semana. Primeiro? Uma vítima da Ilha de Jersey que enviaram £ 1,2 milhões para golpistas que fingiu oferecer Bitcoin a ele ou ela.

Os golpistas — que as autoridades afirmam terem vindo da Noruega — passaram 18 meses convencendo a vítima não identificada a abrir mão de suas economias para um investimento "infalível" em Cripto.

Os golpistas então desapareceram.

"Após a grande perda deste Islander, estamos alertando os moradores locais para serem extremamente vigilantes ao investir em criptomoedas ou qualquer investimento que pareça bom demais para ser verdade e prometa altos retornos sem risco", disse Mike Jones, diretor de Política e risco da Jersey Financial Services Commission. "Sempre obtenha aconselhamento independente de um profissional e certifique-se de que a empresa com a qual você está lidando é legítima."

As autoridades de Jersey também estão se conscientizando dos golpes tradicionais de resgate, nos quais as vítimas são avisadas de que vídeos de seus momentos privados serão divulgados para amigos e familiares se o Bitcoin T for enviado para um endereço específico.

Backpage Busto Dedos Grifters

Captura de tela do site BackPage atual.

A seguir, encontramos um relatório sobreDecifrar que o site de prostituição Backpage usou várias exchanges para lavar seu dinheiro. O site, que fechou ano passado, movimentou centenas de milhares de dólares por meio de exchanges de Cripto .

“A Backpage também promoveu seus esforços de lavagem de dinheiro por meio do uso de empresas de processamento de Bitcoin . Com o tempo, a Backpage utilizou empresas como Coinbase, GoCoin, Paxful, Kraken e Cripto Capital para receber pagamentos de clientes e/ou encaminhar dinheiro por meio de contas de empresas relacionadas.”

"De acordo com documentos judiciais, o governo apreendeu várias contas financeiras pertencentes aos proprietários do Backpage, incluindo uma série de contas mantidas na Cripto Capital, bem como na Global Trading Solutions — um dos muitos outros nomes sob os quais a Cripto Capital opera", escreveu o Decrypt'sGuilherme Jiménez.

Outro mercado da Darkweb morde a poeira

Finalmente, oDepartamento de Justiça do Distrito Central da Califórniaprendeu três operadores alemães de mercado negro. Os suspeitos - "um morador de 23 anos de Kleve, Alemanha, um morador de 31 anos de Wurzburg, Alemanha, e um morador de 29 anos de Stuttgart, Alemanha" - comandavam o Wall Street Market (WSM), um mercado da dark web semelhante ao Silk Road.

A melhor parte? Eles enganaram seus clientes com um bom e velho exit scam.

Por quase três anos, o WSM foi supostamente operado na dark web pelos três homens que agora enfrentam acusações nos Estados Unidos e na Alemanha. Um "golpe de saída" foi supostamente conduzido no mês passado quando os administradores do WSM pegaram toda a moeda virtual mantida em custódia de mercado e contas de usuários — que os investigadores acreditam ser aproximadamente US$ 11 milhões — e então desviaram o dinheiro para suas próprias contas. Golpes de saída são comuns entre grandes mercados da darknet, que normalmente mantêm dinheiro em custódia enquanto um vendedor entrega produtos ilícitos.

Os suspeitos são acusados de "conspiração para lavagem de dinheiro e distribuição e conspiração para distribuir substâncias controladas". Outro homem, Marcos Paulo De Oliveira-Annibale, 29, de São Paulo, Brasil, é suspeito de ser moderador do WSM.

“Continuamos a KEEP o ritmo dos atores sofisticados na dark web aumentando nossas habilidades técnicas e trabalhando ainda mais de perto com nossos parceiros internacionais de aplicação da lei”, disse o procurador dos Estados Unidos Nick Hanna. “Enquanto eles espreitam nos cantos mais profundos da internet, este caso mostra que podemos caçar esses criminosos onde quer que eles se escondam.”

Imagem policial porDavid von Diemar sobre Desaparecer