BitMEX ускоряет обязательную проверку ID после обвинений в слабом контроле по борьбе с отмыванием денег

BitMEX, которую правительство США обвинило в содействии незарегистрированной торговле, ускорила введение обязательной проверки личности всех клиентов до 5 ноября, на три месяца раньше, чем было запланировано.его первоначальный срок — начало февраля.

Более строгие требования к проверке личности — это тенденция отрасли, сказал Бен Рэдклифф, коммерческий директор материнской компании биржи 100x Group, в интервью CoinDesk. Решение BitMEX перенести крайний срок с февраля 2021 года на ноябрь 2020 года следует этой тенденции и внутренним планам, над которыми биржа работала «больше года, выделив на это значительный объем ресурсов».

В августе известная своей свободой биржа деривативов Bitcoin объявила об обязательной проверке личности. Менее чем через два месяца Обвинения были выдвинуты против биржиМинистерством юстиции США (DOJ) и Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC); после этого,почти 30% его Bitcoin балансабыл отозван клиентами.

В соответствии с ускоренным графиком, к 0:00 UTC 5 ноября все личности трейдеров и аффилированных лиц BitMEX должны быть проверены перед увеличением или открытием новых позиций. К 4 декабря все счета должны быть проверены для обработки выводов с биржи.

После 4 декабря BitMEX начнет проверять оставшиеся открытые позиции на непроверенных счетах и ​​сообщать владельцам счетов, сказал Рэдклифф CoinDesk. Средства будут подлежать возврату и будут доступны для обычного вывода после проверки.

«Более 50% текущего объема торгов BitMEX приходится на верифицированные счета», — сказал Рэдклифф, представляя торговую активность десятков тысяч счетов.

«Дни, когда в отрасли не было KYC, подходят к концу», — заявил директор по соблюдению норм компании 100x Малкольм Райт, имея в виду правила «знай своего клиента».

По словам Райта, BitMEX планирует использовать свою программу ускоренной проверки личности, а также другие корпоративные инициативы и опыт Райта в качестве председателя рабочей группы по борьбе с отмыванием денег в Global Digital Финансы, чтобы стать лидером отрасли в области инициатив по проверке личности.

Обновление (21 октября, 3:12 UTC):Статья была обновлена ​​с целью прояснить запланированные действия BitMEX после 4 декабря и работу Райта в Global Digital Финансы.