BitMEX acelera verificação obrigatória de ID após acusações de controles frouxos contra lavagem de dinheiro

A BitMEX, que foi encarregada pelo governo dos EUA de facilitar a negociação não registrada, acelerou sua exigência para que todos os clientes verifiquem suas identidades até 5 de novembro, três meses antesseu prazo original de início de fevereiro.

Requisitos de verificação de identidade mais fortes são uma tendência do setor, disse Ben Radclyffe, diretor comercial da empresa controladora da exchange, 100x Group, em uma entrevista com a CoinDesk. A decisão da BitMEX de mover o prazo de fevereiro de 2021 para novembro de 2020 segue essa tendência e os planos internos nos quais a exchange trabalhou por “mais de um ano com uma quantidade considerável de recursos dedicados a isso”.

Em agosto, a famosa e liberal bolsa de derivativos de Bitcoin anunciou a verificação obrigatória de identidade. Menos de dois meses depois, foram apresentadas acusações contra a bolsapelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) e pela Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC); depois disso,quase 30% do seu saldo de Bitcoinfoi retirado pelos clientes.

Sob o cronograma acelerado, até 0:00 UTC em 5 de novembro, todas as identidades de traders e afiliados da BitMEX devem ser verificadas antes de aumentar ou abrir novas posições. Até 4 de dezembro, todas as contas devem ser verificadas para processar retiradas da exchange.

Após 4 de dezembro, a BitMEX começará a revisar as posições abertas restantes em contas não verificadas e comunicar os titulares das contas, Radclyffe disse à CoinDesk. Os fundos serão recuperáveis ​​e elegíveis para saques normais após a verificação.

“Bem mais de 50% do volume de negociação atual da BitMEX vem de contas verificadas”, disse Radclyffe, representando a atividade de negociação de dezenas de milhares de contas.

“Os dias sem KYC do setor estão chegando ao fim”, disse o diretor de conformidade da 100x, Malcolm Wright, referindo-se às regras de conhecer seu cliente.

A BitMEX planeja usar seu programa de verificação acelerada de identidade, juntamente com outras iniciativas corporativas e a experiência de Wright como presidente de um grupo de trabalho contra lavagem de dinheiro na Global Digital Finanças, para se tornar líder do setor em iniciativas de verificação de identidade, disse Wright.

Atualização (21 de outubro, 3:12 UTC):Este artigo foi atualizado para esclarecer as ações planejadas da BitMEX após 4 de dezembro e o trabalho de Wright na Global Digital Finanças.