BitMEX accélère la vérification obligatoire de ID après des accusations de laxisme dans les contrôles anti-blanchiment d'argent

BitMEX, qui a été accusé par le gouvernement américain de faciliter le commerce non enregistré, a accéléré son mandat pour que tous les clients vérifient leur identité d'ici le 5 novembre, trois mois plus tôt que prévu.sa date limite initiale de début février.

Le renforcement des exigences en matière de vérification d'identité est une tendance du secteur, a déclaré Ben Radclyffe, directeur commercial de la société mère de la plateforme, 100x Group, lors d'un entretien avec CoinDesk. La décision de BitMEX de reporter la date limite de février 2021 à novembre 2020 s'inscrit dans cette tendance et dans les plans internes sur lesquels la plateforme travaille depuis « plus d'un an, avec des ressources considérables dédiées ».

En août, la célèbre plateforme d'échange de produits dérivés Bitcoin , réputée pour son indépendance, a annoncé la vérification obligatoire de l'identité. Moins de deux mois plus tard, des accusations ont été portées contre la boursepar le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ; après cela,près de 30 % de son solde en Bitcoina été retiré par les clients.

Conformément au calendrier accéléré, l'identité de tous les traders et affiliés BitMEX devra être vérifiée avant le 5 novembre à minuit UTC avant d'augmenter ou d'ouvrir de nouvelles positions. D'ici le 4 décembre, tous les comptes devront être vérifiés pour permettre le traitement des retraits de la plateforme.

Après le 4 décembre, BitMEX commencera à examiner les positions ouvertes restantes sur les comptes non vérifiés et à communiquer les coordonnées des titulaires de comptes, a déclaré Radclyffe à CoinDesk. Les fonds seront récupérables et éligibles aux retraits normaux après vérification.

« Plus de 50 % du volume de transactions actuel de BitMEX provient de comptes vérifiés », a déclaré Radclyffe, représentant l'activité de trading de dizaines de milliers de comptes.

« L'ère sans KYC dans le secteur touche à sa fin », a déclaré Malcolm Wright, responsable de la conformité chez 100x, en faisant référence aux règles de connaissance du client.

BitMEX prévoit d'utiliser son programme accéléré de vérification d'identité, ainsi que d'autres initiatives d'entreprise et l'expérience de Wright en tant que président d'un groupe de travail sur la lutte contre le blanchiment d'argent chez Global Digital Finance, pour devenir un leader du secteur dans les initiatives de vérification d'identité, a déclaré Wright.

Mise à jour (21 octobre, 3h12 UTC) :Cet article a été mis à jour pour clarifier les actions prévues par BitMEX après le 4 décembre et le travail de Wright chez Global Digital Finance.