Криптo торговая фирма TPS Capital отрицает связь с неплатежеспособной Three Arrows. Судебные документы указывают на связь

Tai Ping Shan (TPS) Capital создалсложная корпоративная структура, которая скрывала ее взаимосвязьс Three Arrows Capital, а позже отрицал какую-либо связь, кроме «пассивного инвестирования»,утверждая, что он был независимым. Но судебные искиПодготовленные ликвидаторами Three Arrows доказательства показывают, что эти два события тесно связаны.

В своем заявлении TPS заявила, что «TPS осуществляет собственную независимую деятельность и выступает в качестве агента по кредитам между кредиторами и 3AC». Однако судебные документы показывают, что на самом деле Three Arrows выступала в качестве гаранта TPS по кредитам, по которым она впоследствии не выполнила своих обязательств, согласно письмам с требованиями, на которые ссылаются в судебных документах.

Это открытие добавляет новые подробности в запутанную сеть, окружающую бывший сингапурский хедж-фонд, который T смог выдержать давления быстро наступающего медвежьего рынка и краха LUNA.

Согласно ONE из писем-требований, обнаруженных в судебных документах, TPS Capital взяла кредит в размере 20 миллионов USDC у Arrakis Capital в конце апреля и допустила дефолт по нему в середине июня, поскольку TPS не смогла выполнить маржинальное требование по своему торговому счету, внести дополнительный капитал или начать погашение кредита.

Похожая структура, в которой Three Arrows указана в качестве гаранта по кредиту TPS Capital, была обнаружена в письме-требовании, направленном Mirana Corp., Криптo , зарегистрированным на Сейшельских островах, по кредиту, выданному в начале июня.

Условия предоставления кредитов не были включены в поданную в суд документацию.

Согласно документу, кредит требовал от TPS Capital внести дополнительный капитал, если цена Bitcoin снизится более чем на 10% с момента выдачи кредита. Кроме того, к 14 июня цена Bitcoin превысила уровень маржин-колла в $23 510, однако TPS не отреагировала на попытки кредитора связаться с ней.

Mirana затем подала в судThree Arrows в Сингапуре, но в документах того времени TPS Capital не упоминалась.

Поскольку TPS Capital получила письма с требованиями от своих кредиторов, судебные документы, ссылающиеся на данные блокчейна, показывают, что Three Arrows перевела 31 миллион долларов в Криптo на кошелек, контролируемый TPS Capital.

Хотя сумма аналогична сумме, которую TPS Capital должна кредиторам, неизвестно, было ли это целью перевода средств.

В судебных документах также отмечается, что Three Arrows перевела 10,9 млн USDT на неизвестный адрес, а затем перевела их на второй неизвестный адрес.

В случае кредита Mirana компании Three Arrows вся корреспонденция была направлена соучредителю Three Arrows Кайлу Дэвису. В случае кредита Arrakis она была направлена Нинсину Чжаню, который указан как уполномоченный агент TPS и операционный контакт в Three Arrows.

Основатели Three Arrows на вершине организационных диаграмм

Несмотря на заявления о том, что они являются пассивными инвесторами, основатель Three Arrows Су Чжу и Келли Кайли Чен, супруга Кайла Дэвиса, владеют более 80% компании TPS на Британских Виргинских островах, которая, в свою очередь, владеет 47,5% сингапурской материнской компании.

Ранее об этом T было известно, поскольку по законодательству Британских Виргинских островов информация о директорах и акционерах компаний на этой территории T разглашается.

Другая фирма под названием «Three Lucky Charms Ltd» владеет таким же количеством акций, но эта компания T упоминается в судебных документах.

Зарегистрированная на Каймановых островах компания Tai Ping Shan, которой принадлежит 5% сингапурской компании TPS Capital, в качестве ONE из своих директоров указывает Пола Маспратта, управляющего директора поставщика корпоративных услуг West Bay Global Services, а также Стивена Сокола, еще одного сотрудника West Bay, и Йи Лонг Фанга.

Маспратт, Соколь и Фунг также указаны в качестве директоров ThreeAC Ltd, управляющего фонда всех структур Three Arrows.

Помимо роли директора в ThreeAC Ltd, Фунг больше T упоминается в судебном документе. Согласно справочнику канадских федерально зарегистрированных предприятий, он указан как директор канадской зарегистрированной компании TPS Capital, которая работает под тем же названием и была основана в феврале 2022 года.

Three Arrows должен вернуться в суд в Сингапуре 26 июля дляпредварительное судебное заседаниеотносительно иска Mirana. Тем временем в Соединенных Штатах дело продолжается в американских судах вНью-Йорк, 28 июля.По данным Управления по делам о несостоятельности Сингапура, по состоянию на вечер 19 июля по азиатскому времени ни Three Arrows, ни TPS Capital не объявили о банкротстве в Сингапуре.

В ответ на Request CoinDesk прокомментировать ситуацию представитель TPS указал на предыдущее заявление компании о ее независимости от Three Arrows.

ОБНОВЛЕНИЕ (20 июля 2022 г., 04:30 UTC):Добавляет утверждение TPS в последний абзац.