BTC
$107,339.36
-
0.02%
ETH
$2,434.50
+
0.44%
USDT
$1.0003
-
0.01%
XRP
$2.1866
-
0.20%
BNB
$649.75
+
0.72%
SOL
$149.82
+
4.06%
USDC
$0.9999
+
0.01%
TRX
$0.2761
+
0.82%
DOGE
$0.1635
+
0.96%
ADA
$0.5619
+
0.55%
HYPE
$37.59
+
1.80%
WBT
$47.11
+
2.27%
BCH
$493.32
-
1.26%
SUI
$2.7800
+
2.32%
LINK
$13.31
+
1.57%
LEO
$9.0928
+
0.41%
AVAX
$17.90
+
2.02%
XLM
$0.2381
+
0.35%
TON
$2.8584
+
0.25%
SHIB
$0.0₄1153
+
1.42%
Logo
  • Новини.
  • Ціни.
  • Дані.
  • Індекси.
  • Дослідження.
  • Події.
  • Спонсоровано.
  • Увійти.
  • Зареєструйтесь.
Фінанси
Поділитися цією статтею
X iconX (Twitter)LinkedInFacebookЕлектронна пошта

Крипто фірма TPS Capital заперечує зв’язки з неплатоспроможною компанією Three Arrows. Судові документи вказують на зв'язок

TPS Capital стверджує, що не залежить від Three Arrows, але юридичні відомості в рамках процедури банкрутства показують мережу транзакцій і знайомих облич між двома фірмами.

Автор Sam Reynolds
Оновлено 11 трав. 2023 р., 5:34 пп Опубліковано 19 лип. 2022 р., 9:58 дп Перекладено AI
Cayman Islands. (Creative Commons)
Cayman Islands. (Creative Commons)

Tai Ping Shan (TPS) Capital створив a складна корпоративна структура, яка приховувала її взаємозв’язок з Three Arrows Capital, а пізніше заперечив будь-який зв’язок, крім «пасивного інвестування», стверджуючи, що вона незалежна. але судові документи підготовлені ліквідаторами «Трьох стріл» показують, що вони тісно пов’язані.

У заяві TPS зазначено, що «TPS має власні незалежні операції та виступає в якості агента щодо позик між кредиторами та 3AC». Однак судові документи свідчать, що насправді Three Arrows виступала гарантом для TPS за кредитами, за якими пізніше вона не виплатила, згідно з листами-вимогами, згаданими в судових документах.

jwp-player-placeholder
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку Crypto Daybook Americas вже сьогодні. Переглянути Всі Розсилки
Підписуючись, ви отримуватимете листи про продукти CoinDesk та погоджуєтесь з нашими умови використання та політика конфіденційності.

Це відкриття додає нові подробиці до заплутаної павутини, що оточує колишній сінгапурський хедж-фонд, який T зміг витримати тиск різко зростаючого ведмежого ринку та краху LUNA.

Відповідно до ONE листа-вимоги, знайденого в судових документах, TPS Capital взяла позику в розмірі 20 мільйонів USDC від Arrakis Capital наприкінці квітня та не виплатила її в середині червня, оскільки TPS не змогла виконати маржинальний запит для свого торгового рахунку, внести додатковий капітал або почати погашення позики.

Подібну структуру, в якій Three Arrows вказано як гаранта за позику TPS Capital, було знайдено в листі-вимаганні, виданому Mirana Corp., Крипто , зареєстрованим на Сейшельських островах, щодо позики, наданої на початку червня.

Умови кредитів не були включені до поданих судових документів.

Згідно з документом, позика вимагала від TPS Capital внеску додаткового капіталу, якщо ціна Bitcoin знизиться більш ніж на 10% з моменту надання позики. Крім того, до 14 червня ціна Bitcoin перевищила маржинальний рівень у 23 510 доларів, але TPS не відповів на спроби кредитора зв’язатися з ним.

Тоді Мірана подала до суду Three Arrows у Сінгапурі, але в документах на той час не згадувалося про TPS Capital.

Оскільки TPS Capital отримала листи-вимоги від своїх кредиторів, судові документи з посиланням на дані мережі показують, що Three Arrows перевела 31 мільйон доларів у Крипто на гаманець, контрольований TPS Capital.

Хоча сума подібна до тієї, яку TPS Capital заборгувала кредиторам, невідомо, чи була це мета переказу коштів.

У судовій заяві також зазначається, що Three Arrows перерахувала 10,9 мільйона USDT на невідому адресу, яка потім перевела їх на другу невідому адресу.

У випадку позики Mirana компанії Three Arrows, уся кореспонденція була спрямована співзасновнику Three Arrows Кайлу Девісу. Щодо кредиту Арракіса, його було направлено Нінсінь Чжаню, який вказано як уповноважений агент TPS і контактний представник з питань операцій у Three Arrows.

Засновники Three Arrows у верхній частині організаційних діаграм

Незважаючи на заяви про те, що вони пасивні інвестори, засновник Three Arrows Су Чжу та Келлі Кайлі Чен, дружина Кайла Девіса, володіють понад 80% компанії TPS на БВО, яка, у свою чергу, володіє 47,5% материнської компанії в Сінгапурі.

Таблиця володіння капіталом Tai Ping Shan (TPS) (подання до суду)
Таблиця володіння капіталом Tai Ping Shan (TPS) (подання до суду)

Раніше про це T було відомо, оскільки юридичні директори Британських Віргінських островів та акціонери компаній на території T розголошуються публічно.

Інша фірма під назвою “Three Lucky Charms Ltd” володіє такою ж кількістю акцій, але ця компанія T згадується в судовій документації.

Tai Ping Shan, зареєстрована на Кайманових островах, яка володіє 5% сінгапурської компанії TPS Capital, зазначає Пола Маспратта, керуючого директора West Bay Global Services, постачальника корпоративних послуг, як ONE зі своїх директорів, а також Стівена Сокола, ще одного співробітника West Bay, і І Лонга Фунга як директорів.

Маспратт, Сокол і Фунг також вказані як директори ThreeAC Ltd, керуючого фонду всіх компаній Three Arrows.

Діаграма, що описує зв’язок між різними об’єктами «Три стріли» (подання до суду)
Діаграма, що описує зв’язок між різними об’єктами «Три стріли» (подання до суду)

Окрім ролі директора ThreeAC Ltd, Фунг більше T згадується в судовому документі. Згідно з довідником канадських федеральних компаній, він значиться як директор компанії TPS Capital, зареєстрованої в Канаді, яка працює під тією ж назвою і була заснована в лютому 2022 року.

Three Arrows має повернутися до суду в Сінгапурі 26 липня за досудова нарада щодо позову Mirana. Тим часом у Сполучених Штатах триває розгляд справи в американських судах Нью-Йорк 28 липня. За даними Управління з питань банкрутства Сінгапуру, ані Three Arrows, ані TPS Capital станом на вечір 19 липня за азійським часом не оголосили про банкрутство в Сінгапурі.

У відповідь на Request CoinDesk про коментарі представник TPS вказав на попередню заяву компанії, що не залежить від Three Arrows.


ОНОВЛЕННЯ (20 липня 2022 р., 04:30 UTC): Додає заяву TPS в останньому параграфі.

Three Arrows CapitalSingapore
Sam Reynolds

Sam Reynolds is a senior reporter based in Asia. Sam was part of the CoinDesk team that won the 2023 Gerald Loeb award in the breaking news category for coverage of FTX's collapse. Prior to CoinDesk, he was a reporter with Blockworks and a semiconductor analyst with IDC.

X icon
CoinDesk News Image
Останні новини про криптовалюту
Assets

Тестування цін на мікросхеми

27 черв. 2025 р.
Article image

Digital Asset творець орієнтованого на конфіденційність блокчейна Canton залучив 135 мільйонів доларів США

24 черв. 2025 р.
Article image

Банкрутна криптовалютна біржа FTX відкидає претензію Three Arrows Capital на суму 1,51 млрд доларів США: «3AC нічого не винна»

23 черв. 2025 р.
Article image

Ethereum зростає на 4% на тлі значного обсягу торгівлі та зростання інституційного інтересу

23 черв. 2025 р.
FastNews (CoinDesk)

Тест тест переклад без віджета ціни

20 черв. 2025 р.
FastNews (CoinDesk)

[JPMorgan дозволить клієнтам купувати біткоїн, заявляє Джеймі Даймон]

20 черв. 2025 р.
Головне
Assets

Тестування цін на мікросхеми

27 черв. 2025 р.
JPMorgan Chase CEO Jamie Dimon (Photo by Kevin Dietsch/Getty Images)

JPMorgan дозволить клієнтам купувати Bitcoin, заявив Джеймі Даймон.

19 трав. 2025 р.
Ethereum co-founder Vitalik Buterin (CoinDesk Archives)

Віталік Бутерін з Ethereum пропонує дизайн для спрощення роботи вузлів

19 трав. 2025 р.
A barman shakes a cocktail shaker with an array of drinks bottles behind him.

Крипто -щоденник Америки: Bitcoin Whiplash струшує ринок, оскільки стрибок дохідності в США загрожує бичачим проривом

19 трав. 2025 р.
Mike Novogratz, Galaxy founder and CEO, speaks at Consensus 2024 (CoinDesk/Shutterstock/Suzanne Cordiero)

Дослідницька фірма стверджує, що головним аргументом для Galaxy Digital є центри обробки даних зі штучним інтелектом, а не майнінг Bitcoin

19 трав. 2025 р.
Tokyo, Japan (Jaison Lin/Unsplash)

Metaplanet купує ще 1004 Bitcoin, збільшуючи свої активи до понад 800 мільйонів доларів BTC

19 трав. 2025 р.

Це ваша остання стаття цього місяця.

Зареєструватися безкоштовно

Про нас

  • Про нас
  • Топ команда
  • Кар'єра
  • Новини CoinDesk
  • Crypto API Documentation

Контакти

  • Контакти
  • Доступність
  • Реклама
  • Карта сайту
  • System Status
DISCLOSURE & POLICES
CoinDesk - це відзначений нагородами ЗМІ, яке висвітлює індустрію криптовалют. Його журналісти дотримуються суворого набору редакційна політика. CoinDesk прийняв набір принципів, спрямованих на забезпечення цілісності, редакційної незалежності та відсутності упередженості його публікацій. CoinDesk є частиною групи Bullish, яка володіє та інвестує в бізнеси та цифрові активи. Співробітники CoinDesk, включаючи журналістів, можуть отримувати компенсацію на основі акцій групи Bullish. Bullish був започаткований інвестором в технології Block.one.
ЕтикаПолітика конфіденційностіУмови використанняCookie SettingsDo Not Sell My Info

© 2025 CoinDesk, Inc.
X icon
Зареєструйтесь.
  • Новини.
    Повернутися до меню
    Новини.
    • Ринки.
    • Фінанси.
    • Технології.
    • Політика.
    • Фокус.
  • Ціни.
    Повернутися до меню
    Ціни.
    • Дані.
      Повернутися до меню
      Дані.
      • Торгівельні Дані
      • Деривативи.
      • Дані Книги Замовлень
      • Дані On-Chain.
      • API (інтерфейс програмування застосунків).
      • Дослідження та аналітика
      • Каталог даних
      • Штучний інтелект та машинне навчання.
    • Індекси.
      Повернутися до меню
      Індекси.
      • Індекси мультиактивів.
      • Еталонні ставки.
      • Стратегії та послуги
      • API (інтерфейс програмування застосунків).
      • Аналітика та Оголошення
      • Документація та управління.
    • Дослідження.
      Повернутися до меню
      Дослідження.
      • Події.
        Повернутися до меню
        Події.
        • CoinDesk: Політика та Регулювання
        • Консенсус Гонконг.
        • Консенсус Майамі.
      • Спонсоровано.
        Повернутися до меню
        Спонсоровано.
        • Лідерство в думках.
        • Пресрелізи
        • CoinW.
        • MEXC.
        • Phemex
        • Рекламувати.
      • Відеоматеріали.
        Повернутися до меню
        Відеоматеріали.
        • CoinDesk Daily у перекладі на українську професійною фінансовою мовою буде: «Щоденний випуск CoinDesk» або «Щоденний огляд CoinDesk».
        • Шорти.
        • Вибір редакції
      • Подкасти.
        Повернутися до меню
        Подкасти.
        • Мережа подкастів CoinDesk.
        • Щоденний огляд ринків
        • Покоління C.
        • Unchained із Лаурою Шин.
        • Добувний Підрозділ.
      • Інформаційні бюлетені.
        Повернутися до меню
        Інформаційні бюлетені.
        • The Node — Вузол
        • Крипто Дейбук Америкас
        • Стан криптовалют.
        • Крипто: позиції "лонг" та "шорт"
        • Криптовалюта для фінансових консультантів.
      • Вебінари.
        Повернутися до меню
        Вебінари.
        Оберіть мову
        Українська ukEnglish enEspañol esFilipino filFrançais frItaliano itPortuguês pt-brРусский ruDeutsch deNederlands nl