6 видов Криптo и как их избежать

Если есть деньги, мошенники попытаются их у вас отобрать. Криптo не исключение. Фактически, Криптo является PRIME целью мошенников, которые пользуются зарождающейся Технологии и неосведомленностью широкой общественности об инструментах блокчейна, чтобы позиционировать себя как экспертов или лидеров в этой области и завоевать доверие.

Несмотря на то, что в 2022 году Криптo пережила резкий спад, Криптo мошенничество росли. Согласно данным отчета CertiK «Web3 Security Report» за 2022 год, прошлый год «был худшим годом в истории с точки зрения потерь стоимости из-за протоколов Web3. Потери Криптовалюта из-за взломов, эксплойтов и мошенничества в 2022 году достигли исторического максимума в 3,7 млрд долларов — на 189% больше, чем предыдущий рекорд 2021 года в 1,3 млрд долларов».

В этой статье мы собрали наиболее распространенные виды мошенничества, чтобы объяснить, что это такое и как их распознать, чтобы вы могли защитить свое богатство.

1. Мошенничество с Bitcoin

Мошенничество с Bitcoinпочти такие же старые, какBitcoin, первая Криптовалюта и ONE с самой высокой рыночной капитализацией. Из всех криптовалют это самая узнаваемая и широко распространенная ONE – даже традиционные Финансы компании, такие как Fidelity предлагает Bitcoin! Из-за этого Bitcoin кажется «безопасным» многим новым инвесторам и часто является точкой входа в Криптo.

ONE из самых распространенных видов мошенничества, нацеленного на ваш Bitcoin, является фишинг. Хакер часто выдает себя за легитимную службу, компанию или человека в электронном письме или текстовом сообщении и пытается обманом заставить жертв раскрыть свои закрытые ключи или отправить свои Bitcoin на кошелек мошенника.

Избегайте обмана, проверяя адрес электронной почты отправителя и убеждаясь, что сайты, на которые он ссылается, являются законными. Часто фишинговые адреса электронной почты содержат небольшие ошибки в написании настоящего сайта, например, Gogle.com вместо Google.com, или перенаправляют вас на сайт, содержащий похожие ошибки, например, coinbase.co вместо coinbase.com. Хорошая привычка, которая предотвращает переход на вредоносные сайты, — добавлять в закладки все законные сайты, которые вы используете для Криптo , и использовать только эти закладки для посещения этих сайтов.

Узнайте больше о распространенных видах мошенничества с Bitcoin .

2. NFT-мошенничество

Многие новички в Криптo находят свой путь в эту сферу через невзаимозаменяемые токены (НФТ), будь то через сайты коллекционирования, такие какЛучший бросок НБА, покупкакрасочный аватар для социальных сетейили черезNFT, который также служит билетомдля мероприятия. Иногда их называют «цифровыми предметами коллекционирования» крупные бренды, включая Starbucks и Instagram, и существует множество мошенников, которые нацелены как на новичков, так и на опытных профессионалов в этой сфере.

ONE мошенничество, уникальное для пространства NFT включает в себя подделки и фейки. Когда проект NFT, например Bored APE Yacht Club, начинает расти в цене, мошенники нацеливаются на людей, желающих «APE», создавая коллекции-копии, иногда кража оригинального искусства и клонирование целых проектов чтобы имитировать реальный, ONE. В то время как иногда первоклассный проект NFT попадает в листинг (обычно ошибочно) по бросовой цене, если вы видите NFT от проекта, выставленного на продажу по цене намного ниже рыночной (которую вы можете легко проверить на таком сайте, какNFTpricefloor.com), скорее всего, это подделка.

NFT-рынокOpenSea подтверждает подлинность произведения искусства или коллекции синей галочкой на странице листинга. Вы также можете проверить прошлое владение и продажи NFT. В этом и заключается прелесть блокчейна — если NFT, кажется, появился из воздуха намного позже первоначального выпуска, это очень подозрительно, поскольку все прошлые транзакции записываются. Если вы сомневаетесь, вы можете поискать учетную запись оригинального художника в Twitter и написать ему, чтобы спросить, является ли он законным.

Подробнее о мошенничестве с NFT.

3. Мошенничество в социальных сетях

Многие Криптo возникают в социальных сетях, особенно в Twitter и Instagram. Согласно Отчет Федеральной торговой комиссии США за июнь 2022 г.«Почти половина людей, сообщивших о потере Криптo из-за мошенничества с 2021 года, заявили, что все началось с рекламы, поста или сообщения в социальной сети».

От мошенничества с раздачами призов до мошеннических «проверенных» или отмеченных синей галочкой аккаунтов, социальные сети изобилуют мошенничеством. С тех пор как ELON Маск приобрел Twitter, вы больше не можете просто взглянуть на синюю галочку после имени и убедиться, что это проверенный аккаунт, потому что любой подписчик Twitter Blue может заплатить за эту отметку всего за 8 долларов. Прежде чем доверять каким-либо советам или идеям из того, что кажется проверенным аккаунтом, посмотрите на их другие посты, как долго они были активны и сколько у них подписчиков. Совершенно новый аккаунт с несколькими подписчиками, который, кажется, только рекламирует Криптo , вряд ли будет заслуживать доверия.

ONE мошенничество, уникальное для социальных сетей исходит от YouTube, где люди устраивают поддельные прямые трансляции, чтобы обмануть зрителей и выманить у них Криптo. Мошенник создает на YouTube прямую трансляцию, которая выглядит как настоящая, часто используя украденный контент для повышения своего авторитета, и публикует ссылки на розыгрыши или другой, казалось бы, заманчивый контент. Эти ссылки могут быть вредоносными попытками фишинга или просто предлагать вам отправить Криптo «эксперту» для инвестирования. Проверьте историю канала, включая дату его начала и другие опубликованные им видео, чтобы избежать обмана. Новый канал без видео? Держитесь подальше.

Читайте далее о пяти типах мошенничества с Криптo в социальных сетях.

4. Финансовые пирамиды

Многие критики называют Криптo «Финансовая пирамида.” Например, генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон назвал Криптo "децентрализованные схемы Понци» в 2022 году. Однако определение настоящей финансовой пирамиды — это финансовое мошенничество, обещающее выдающуюся прибыль и осуществляющее ее не путем фактического инвестирования полученных денег, а путем распределения выплат ранним инвесторам за счет средств более поздних инвесторов.

Криптo — это огромная цель для схем Понци, которые часто полагаются на «эксперта», обладающего превосходными знаниями о сложной и новой Технологии. Эксперты обещают выполнить тяжелую работу с вашими деньгами и избавить вас от головной боли, связанной с необходимостью Словарь что-то вроде децентрализованных Финансы (ДеФи) работает. ONE из самых больших предупреждающих признаков схемы Понци является «гарантированная» прибыль в двузначных процентах, обещание, которое не может KEEP ни одна законная инвестиция. Все инвестиции несут в себе элемент риска, а Криптo более волатильна, чем традиционные финансовые инструменты. Если кто-то обещает вам огромную гарантированную прибыль, единственное, что вы можете гарантировать, — это мошенничество.

Узнайте больше о том, как распознать и избежать Криптo пирамид

5. Ковер тащит

Ковер тянетявляются типоммошенничество с выходом к которым DeFi и NFT особенно восприимчивы. Объедините тот факт, что DeFi устраняет посредников, участвующих в финансовых транзакциях, с относительной простотой создания нового токена, и вы создадите среду, готовую для использования мошенниками. Мошенники могут легко создать Криптo и разместить его на децентрализованной бирже (ДЕКС) без прохождения какого-либо аудита кода или другого типа проверки биографических данных. ОтС января по декабрь 2022 года более 117 000 мошеннических токеновбыли созданы, воруя миллиарды долларов у ничего не подозревающих инвесторов.

Недавно добавленные валюты часто взлетают в цене, и рьяные инвесторы могут использовать фильтры вроде «недавно добавленные» или «топ-выигрышные», чтобы отфильтровать новые, HOT монеты, не проводя исследования проектов. Как только основатели мошеннического Криптo почувствуют, что цена достигла пика, они скроются с деньгами инвесторов, оставив держателей с бесполезной монетой.

В сфере NFT мошенники создают целые коллекции, которые копируют или подделывают известные коллекции, чтобы соблазнить восприимчивых покупателей. Mutant APE Planet, поддельная игра на основе законной коллекции Mutant APE Yacht Club NFT, обманула покупателей почти 3 миллиона долларов, обещая им награды, доступ и другие льготы, прежде чем скрыться со всеми их деньгами.

Лучший способ предотвратить это — провести свое исследование. Социальные сети инструкциям, чтобы тщательно оцените любую новую Криптовалютаили проект NFT, особенно чтение белой книги и изучение того, кто является основателями. Нет белой книги или предыдущих записей? Огромный предупреждающий знак.

KEEP читать о том, как перетягивать коврики.

6. Мошенничество с Криптo

Мошенничество, которое началось T с Криптo , но появилось по мере развития сферы криптовалют, — это давняя афера, известная как романтическая афера, который принес прибыль185 миллионов долларов от жертв, заявила FTC в июне 2022 года. Мошенник создает поддельные профили на сайтах знакомств и/или сайтах социальных сетей, чтобы заманить жертву. Они могут «случайно» отправить вам личное сообщение в WhatsApp или на других платформах обмена сообщениями, а затем вступить в разговор. Как только цель узнает жертву, мошенник переводит разговор на Bitcoin или другие криптовалюты и убеждает человека вложить немного денег в токен.

Часто опытные мошенники создают поддельные, но выглядящие убедительно веб-сайты в рамках своей мошеннической схемы.мошенничество с разделкой свиней, откармливая «свинью» небольшими вкладами и притворяясь, что жертва получает огромную прибыль, пока человек не убедится и не внесет большой депозит. В этот момент мошенник обрывает связи и скрывается с деньгами после недель или даже месяцев обмана жертвы.

Вам следует с подозрением относиться к любому Request от человека, с которым вы T встречались в реальной жизни, но явным признаком того, что ваш виртуальный возлюбленный T настроен на любовь, является его отказ встречаться лично или через Zoom или другое приложение для видеоконференций.

Словарь больше о мошенничестве с Криптo .

Подробнее о мошенничестве с Криптo и о том, как оставаться в безопасности при работе с Криптo:

• Как избежать схем «накачки и сброса»
• Покупка первой Криптo? 10 вещей, которые вам следует знать
• Как оставаться в безопасности в DeFi: тревожные сигналы и риски, о которых вам нужно знать
• Что такое криптоджекинг? Как защитить себя от вредоносного ПО для майнинга Криптo