Bitcoin -миксеры: как они работают и зачем их используют?

TheBitcoin блокчейнполностью публичный. Перейдите наблокчейн-исследователь и вы можете найти полную запись всех транзакций с Bitcoin , когда-либо обработанных с момента запуска криптовалюты в начале 2009 года.

Для некоторых это CORE функция, а не проблема. Но для тех, кому нужно немного больше анонимности, публичная природа блокчейна Bitcoin является огромным недостатком Политика конфиденциальности .

Существуют способы сохранить транзакции Bitcoin полностью конфиденциальными — скрыть, кто что кому отправляет. ONE из самых популярных методов — использовать Bitcoin миксер, также известный как тумблер. Это инструменты, которые перемешивают определенное количество Bitcoin в частных пулах, прежде чем выплевывать их предполагаемым получателям.

Идея заключается в том, что, перемешивая Bitcoin через черный ящик, сложно определить, что человек А отправил 10 биткоинов человеку Б. Все, что покажет публичный обозреватель, это то, что человек А отправил немного Bitcoin в миксер, как и дюжина других людей, и что человек Б получил немного Bitcoin из миксера, как и дюжина других людей.

Централизованные и децентрализованные миксеры

Существует два основных типа Bitcoin -миксеров:

• Централизованные смесители: нравиться Blender.io.
• Децентрализованные смесители:такие как Wasabi и JoinMarket.

Централизованные миксеры — это компании, которые будут принимать ваши Bitcoin и отправлять обратно другие биткоины за определенную плату. Хотя они предлагают простое решение для смешивания Bitcoin, они также по-прежнему представляют собой проблему Политика конфиденциальности , поскольку, хотя связи между «входящими» и «исходящими» Bitcoin не будут публичными, сам миксер все равно будет иметь запись, которая связывает транзакции. Это означает, что в будущем компания может отказаться от этих записей и раскрыть связь пользователей с монетами.

Децентрализованные миксеры используют протоколы, такие как CoinJoin, чтобы полностью скрыть транзакции с помощью скоординированного или однорангового метода. По сути, протокол позволяет большой группе пользователей объединить некоторое количество Bitcoin (например, 100 человек хотят смешать по 1 Bitcoin каждый), а затем перераспределить их так, чтобы каждый получил по 1 Bitcoin обратно, но ONE не может сказать, кто что получил или откуда это взялось.

Проблемы с использованием миксеров

Миксеры не лишены недостатков. Маловероятно, что кто-то другой в миксере отправил точно такую ​​же сумму Bitcoin , как и вы, за вычетом комиссии миксера. Если правоохранительные органы знают адрес, используемый первым подозреваемым, и если второй ONE — единственный, кто получил немного меньше определенной суммы, восстановить FLOW денег будет несложно. Эту проблему становится все сложнее решить, чем больше людей пользуются миксером.

Некоторые биржи T позволяют смешанным Bitcoin входить или выходить из бирж. Поскольку биржи могут идентифицировать миксеры, они маркируют смешанные Bitcoin как «запятнанные». Например, Binance заблокировал вывод средств на Васаби, сохраняющий конфиденциальность Bitcoin кошелек, который интегрирует популярный сервис смешивания CoinJoin. Другие популярные Bitcoin миксеры включают Samourai и JoinMarket.

Важно отметить, что не все сервисы смешивания являются законными, и некоторые из них гораздо менее эффективны в сокрытии финансовых транзакций, чем другие. Обязательно проведите свое исследование, прежде чем использовать миксер.

Являются ли Bitcoin миксеры незаконными?

Возможность скрывать транзакции Bitcoin делает миксеры очевидным рассадником отмывания денег, привлекая таких людей, как уклонисты от уплаты налогов и преступники, заинтересованные в сокрытии доходов от незаконной деятельности.

Вопрос о том, является ли использование этих услуг незаконным, зависит от того, в какой юрисдикции вы находитесь. В феврале 2021 года тогдашний заместитель помощника генерального прокурора США Брайан Бенчковскисказал что использование миксеров для сокрытия Криптo транзакций «является преступлением».

Два месяца спустя власти СШАарестован Роман Стерлингов, он же русско-шведский основатель сервиса по торговле Bitcoin «Bitcoin туман»за помощь людямотмыть 335 миллионов долларов. В августе 2021 года Ларри Хармон, владелец Bitcoin миксера Helix, признал себя виновнымза помощь преступникам даркнет-рынка в отмывании около 300 миллионов долларов.

Новые правила по борьбе с отмыванием денег, такие как «правило поездок» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и правила Европейского союзаДиректива AMLD-5, усложнит отмывание денег и может сделать Bitcoin миксеры менее выгодными для людей, желающих присоединиться к более широкой Криптo , которая опирается на популярные биржи, принимающие ваши монеты.

Читать дальше: Что такое Политика конфиденциальности монеты и законны ли они?

Альтернативы Bitcoin -миксерам

Bitcoin миксер — T единственный способ скрыть FLOW Bitcoin транзакций.

После взломов преступники часто выкачивают средства через множество бирж, используя аккаунты, созданные с помощью дешево купленных или украденных удостоверений личности. Этот метод, известный какцепной прыжок, полагается на тот факт, что правоохранительным органам требуется много времени, чтобы заставить биржи закрыть счета; кроме того, биржам сложно обнаружить сомнительные счета, если они уже прошли процедуру «знай своего клиента» (KYC).

Сторонники Политика конфиденциальности утверждают, что такие методы, как Политика конфиденциальности монеты, являются мощным способом помешать правительству шпионить за вашими финансовыми транзакциями, утверждая, что они предназначены не только для преступников. Чтобы скрыть FLOW средств, Monero использует одноразовые «скрытые» адреса и смешивает подлинные подписи транзакций с поддельными. В то время как ONE из первых крупных торговых площадок даркнета, Silk Road, имела встроенный в свою инфраструктуру Bitcoin миксер, бывший рынок даркнета White House Market, известный своей безопасностью, принимал только Monero.

В качестве альтернативы Zcash предлагает опциональные частные транзакции, которые полагаются на доказательства с нулевым разглашением, которые T делятся информацией о транзакциях. Функции частных транзакций Dash немного похожи на CoinJoin.