Студенты создают базу данных для борьбы с мошенничеством с Bitcoin

Группа студентов и преподавателей Тринити-колледжа в Дублине, развивающая традицию исследований Криптo , создает базу данных «кредитной проверки» Bitcoin , чтобы сделать цифровую валюту более прозрачной.

Группа под руководством профессора Донала О'Махони надеется, что база данных позволит потенциальным деловым партнерам выявлять возможные признаки мошеннических методов ведения бизнеса или отмывания денег, обеспечивая при этом достаточную анонимность.

О'Махони сказал:

«Мы следили за развитием Bitcoin и были очарованы его рыночным распространением и тем, как люди его используют, но нас также поразило, как мало известно о том, что на самом деле происходит на уровне транзакций».

Создание общей картины

«Хотя система [Bitcoin] не предназначена для регулирования, — сказал О'Махони, — людям было бы немного комфортнее, если бы существовал способ составить общую картину происходящего. Выявление мошенников и помощь людям в их избежании также были бы полезным делом».

С этой целью команда пытается сгруппировать адреса Bitcoin в кластеры, сопоставляя адреса, используемые для совершения платежей, с теми, которые использовались для получения сдачи. Затем эти знания объединяются в базу данных адресов Bitcoin , чтобы команда могла LINK адрес с очагом мошеннической активности.

База данных Bitcoin в настоящее время работает в лабораторных условиях, но О'Махони говорит, что они «продолжают открывать новые горизонты», добавив, что он «не удивится, если ONE или несколько [студентов] увидят в этом бизнес-возможность».

Криминалистика Bitcoin

Микеле Спаньоло, инженер по информационной безопасности в Google, создалBitIodine, аналогичный проект, когда он был студентом факультета компьютерной инженерии вМиланский политехнический университет.

Как и работа в Дублине, BitIodine «анализирует блокчейн, группирует адреса, которые, вероятно, принадлежат одному и тому же пользователю или группе пользователей, классифицирует и маркирует их и, наконец, визуализирует сложную информацию, извлеченную из сети Bitcoin ».

Он отметил, что «главное отличие моей работы от той, что сейчас проводится в Дублине, заключается в том, что я не собираюсь оценивать хороших и плохих участников сети Bitcoin ». Вместо этого он надеется, что BitIodine станет «скелетом для построения более сложных фреймворков для криминалистического анализа Bitcoin ».