Des étudiants créent une base de données pour lutter contre la fraude au Bitcoin

Un groupe d'étudiants et de membres du personnel du Trinity College de Dublin, qui développe une tradition de recherche sur les projets de Crypto , construit une base de données de « vérification de crédit » Bitcoin pour rendre la monnaie numérique plus transparente.

L'équipe, dirigée par le professeur Donal O'Mahony, espère que la base de données permettra aux partenaires commerciaux potentiels d'identifier d'éventuels indicateurs de pratiques commerciales frauduleuses ou de blanchiment d'argent, tout en garantissant un anonymat suffisant.

O'Mahony a déclaré :

« Nous avons suivi l'évolution du Bitcoin et avons été fascinés par son adoption par le marché et par les utilisations que les gens en ont faites, mais nous avons également été frappés par le peu d'informations disponibles sur ce qui se passe réellement au niveau des transactions. »

Construire une vue d'ensemble

« Même si le système [du Bitcoin] est conçu pour ne pas être réglementé », a déclaré O'Mahony, « il serait rassurant pour les gens de pouvoir se faire une idée globale de la situation. Identifier les fraudeurs et aider les gens à les éviter serait également utile. »

À cette fin, l'équipe tente de regrouper les adresses Bitcoin en clusters, en corrélant les adresses utilisées pour effectuer des paiements avec celles utilisées pour recevoir la monnaie. Ces informations sont ensuite combinées dans une base de données d'adresses Bitcoin , permettant ainsi à l'équipe de LINK une adresse à une activité frauduleuse.

La base de données Bitcoin fonctionne actuellement en laboratoire, mais O'Mahony affirme qu'ils « continuent d'innover », ajoutant qu'il ne serait « pas surpris si un ou plusieurs [étudiants] voyaient une opportunité commerciale ».

Analyse forensique du Bitcoin

Michele Spagnuolo, ingénieur en sécurité informatique chez Google, a crééBitIode, un projet similaire pendant ses études en génie informatique àUniversité polytechnique de Milan.

Comme le travail de Dublin, BitIodine « analyse la blockchain, regroupe les adresses susceptibles d'appartenir à un même utilisateur ou groupe d'utilisateurs, les classe et les étiquette et visualise enfin les informations complexes extraites du réseau Bitcoin ».

Il a souligné que « la principale différence entre mon travail et celui actuellement mené à Dublin réside dans le fait que je n'ai pas pour objectif d'évaluer les bons et les mauvais acteurs du réseau Bitcoin ». Il espère plutôt que BitIodine deviendra « le squelette permettant de construire des cadres plus complexes pour l'analyse forensique du Bitcoin ».