Estudantes constroem banco de dados para combater fraudes de Bitcoin

Um grupo de estudantes e funcionários do Trinity College Dublin, que está desenvolvendo uma tradição de pesquisa em projetos de Cripto , está construindo um banco de dados de "verificação de crédito" de Bitcoin para tornar a moeda digital mais transparente.

A equipe, liderada pelo professor Donal O'Mahony, espera que o banco de dados permita que potenciais parceiros comerciais identifiquem possíveis indicadores de práticas comerciais fraudulentas ou lavagem de dinheiro, garantindo ainda anonimato suficiente.

O'Mahony disse:

"Temos observado o progresso do Bitcoin e ficamos fascinados pela aceitação do mercado, pelos usos que as pessoas têm dado a ele, mas também ficamos impressionados com o quão pouco se sabe sobre o que realmente está acontecendo no nível das transações."

Construindo uma visão geral

"Embora o sistema [Bitcoin] tenha sido projetado para não ser regulado", disse O'Mahony, "daria algum conforto às pessoas se houvesse uma maneira de construir uma visão geral do que está acontecendo. Identificar fraudadores e ajudar as pessoas a evitá-los também seria algo útil."

Para esse fim, a equipe está tentando agrupar endereços de Bitcoin em clusters, correlacionando os endereços usados ​​para fazer pagamentos com aqueles que foram usados ​​para receber troco. Esse conhecimento é então combinado em um banco de dados de endereços de Bitcoin , para permitir que a equipe LINK um endereço a um bolso de atividade fraudulenta.

O banco de dados do Bitcoin está atualmente trabalhando em um laboratório, mas O'Mahony diz que eles estão "continuando a abrir novos caminhos", acrescentando que ele "não ficaria surpreso se um ou mais [alunos] vissem uma oportunidade de negócio".

Forense de Bitcoin

Michele Spagnuolo, engenheira de segurança da informação do Google, criouBitIodo, um projeto semelhante durante seu tempo como estudante de engenharia da computação emUniversidade Politécnica de Milão.

Assim como o trabalho de Dublin, o BitIodine "analisa o blockchain, agrupa endereços que provavelmente pertencem ao mesmo usuário ou grupo de usuários, os classifica e rotula e, finalmente, visualiza informações complexas extraídas da rede Bitcoin ".

Ele ressaltou que "a principal diferença entre meu trabalho e o que está sendo realizado atualmente em Dublin é que não pretendo avaliar bons e maus atores na rede Bitcoin ". Em vez disso, ele espera que o BitIodine se torne "o esqueleto para a construção de estruturas mais complexas para análise forense de Bitcoin ".